Un trabajo de investigación recientemente realizado por el medio español El País señaló a Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, habría supuestamente ocultado fondos en Suiza y Andorra hasta el año pasado.
Venezuela Al Día
Las operaciones del gobernador chavistas estuvieron veladas por el secreto bancario. Aparentemente, el dirigente manejaba en mayo de 2009 una cuenta de la Banca Privada d’Andorra (BPA), según documentos a la que tuvo acceso El País.
Lacava habría participado en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav), un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos, según detalló la BPA.
A través de este banco el mandatario intentó mover, en 2009, los honorarios que cobró supuestamente de una empresa por “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo.
Para camuflar el rastro de dinero, cuyo monto no fue precisado, el mandatario recurrió a una alambicada estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation) y, aparentemente, tras esta un testaferro.
Fue este ciudadano, residenciado en Milán, quien en 2009 aclaró que Lacava era el auténtico dueño de la cuenta. Así lo descubrieron e informaron los empleados del Departamento de Cumplimiento de la BPA.
A juicio de los gestores de la BPA, el político planeaba usar su cuenta en el Estado pirenaico como “pasarela” para transferir su capital desde Venezuela a Suiza.
A continuación, el documento consignado por BPA a El País:
El País
Redacción Maduradas con información de El País
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