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¡ATENCIÓN! Vinculan a un banco suizo en escándalo de supuesto lavado de dinero en Venezuela (Pdvsa involucrada)

La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (Finma) determinó, recientemente, que la entidad financiera Credinvest estuvo involucrada en violaciones «graves» de las regulaciones existentes sobre lavado de dinero en su manejo de las relaciones con clientes venezolanos.

Reuters/Carlos Garcia Rawlins

El organismo de control informó que ordenó al banco con sede en Ticino que monitoreara a todos los clientes de la banca privada con el fin de identificar y abordar cualquier “riesgo adicional” de lavado de dinero.

Vale recordar que, en 2018, Finma abrió un proceso de ejecución en contra del banco. Aparentemente, Credinvest habría permitido la ejecución de acciones de corrupción a funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Para la entidad de control, las medidas del banco para impedir el lavado de dinero, así como la gestión de riesgos fueron “insuficientes”.

Al parece, Banca Credinvest identificó de manera «insuficiente» a sus clientes y beneficiarios finales, monitoreó de manera «insuficiente» las transacciones de estos clientes, documentó los procesos de manera «incompleta» y llegó demasiado tarde para informar hechos sospechosos a las autoridades.

Afirman, de hecho, que el banco violó sus obligaciones en materia de la debida diligencia en el área de lucha contra el lavado de dinero entre 2013 y 2017.

Redacción Maduradas con información de SWI

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