Durante dos años, los investigadores federales en Miami han esperado pacientemente a que se entreguen montones de registros bancarios suizos para que puedan presentar un caso monumental de lavado de dinero contra un círculo rico de empresarios venezolanos y ex funcionarios gubernamentales.
Foto: El Confidencial
Finalmente, esos registros bancarios secretos han llegado, debido a una decisión importante de liberarlos por el tribunal más alto de Suiza.
Con esa evidencia crítica en la mano, los fiscales de los Estados Unidos ahora pueden avanzar y decidir presentar una acusación planificada durante mucho tiempo contra cuatro miembros de la joven élite empresarial de Venezuela, conocidos como «boliburgueses», y dos ex altosfuncionarios del sector petrolero del gobierno, junto con un banquero suizo en el centro de la supuesta raqueta internacional de lavado de dinero. Así lo aseguró en un reportaje el Miami Herald.
Se sospecha que las élites empresariales pagan sobornos considerables a los funcionarios del gobierno a cambio de otorgar préstamos en bolívares a la compañía petrolera nacional, Petróleos de Venezuela, SA, y luego recibir reembolsos en dólares, con las ganancias obtenidas mediante el favorable cambio de moneda del gobierno. sistema para aumentar las ganancias.
Los pagos multimillonarios se desviaron a cuentas bancarias suizas secretas entre 2012 y 2014, según las autoridades estadounidenses.
«La operación, llevada a cabo gracias a actos de corrupción, habría permitido la malversación de más de $ 4.5 mil millones, lavada principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza», escribió el Tribunal Federal Suizo en una orden de enero rechazando apelaciones que buscaban detener la liberación del registros bancarios
La mayor parte de ese dinero contaminado se transfirió a las cuentas de los banqueros venezolanos Luis e Ignacio Oberto en Compagnie Bancaire Helvetique, y el resto a sus cuentas en EFG Bank AG y otras siete instituciones financieras suizas en el extenso esquema de fraude, dicen las autoridades estadounidenses en un comunicado. correspondencia con sus homólogos suizos.
El Miami Herald obtuvo copias de las cartas de «asistencia legal mutua» que resumen las transacciones.
Afirma el medio que los hermanos Oberto, junto con los primos Betancourt y Convit, son sospechosos de pagar grandes sobornos a los dos ex funcionarios del gobierno venezolano, para que les permitiera a los empresarios hacer préstamos en bolívares a la compañía petrolera nacional y recibir pagos en dólares entre 2012 y 2014.
Los pagos de préstamos y sobornos se lavaron a través de cuentas bancarias suizas y estadounidenses, dicen las autoridades estadounidenses.
Pero estas no eran transacciones de préstamos ordinarios con simples pagos de intereses. Los hermanos Oberto y los primos pudieron aumentar sus rendimientos exponencialmente al capitalizar un sistema favorable de cambio de bolívares-dólares que es dominio exclusivo del gobierno y expertos políticos cercanos al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, según asegura el Miami Herald.
Para los Obertos y sus socios, el rendimiento potencial aumentaría dramáticamente a medida que el bolívar se depreciara en relación con el dólar estadounidense. Inicialmente, el esquema de préstamos duplicaría o triplicaría el valor del monto inicial del préstamo. Pero durante varios meses, con la inflación, el rendimiento podría ser de hasta cinco o diez veces la inversión inicial, según las autoridades estadounidenses.
Redacción Maduradas con información de Miami Herald
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