El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su embajada en Praia, reveló que la acusación contra el empresario colombiano Alex Saab, quien está detenido en Cabo Verde, recoge blanqueo de capitales por 350,000,000 de dólares que pasaron por cuentas estadounidenses.
Voz de América
De acuerdo con lo publicado por Islands Express, en los documentos se incluye un informe policial que señala que Saab fue acusado el 25 de julio de 2019 “por su presunto papel en el lavado de ingresos por violaciones de Ley Contra la Práctica de la Corrupción en el Extranjero (FCPA) junto con un esquema de pago de sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno venezolano”.
Cabe destacar que los documentos dan cuentas de ocho delitos en total que incluyen siete por lavado de activos y un cargo de conspiración para cometer lavado de activos.
«La denuncia también alega y busca el decomiso de más de 350,000,000 de dólares, que representan el monto de los fondos relacionados con la infracción», señalan.
Seg+un la acusación Saab actuó junto al empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas entre 2011 y 2015.
«Conspiraron con terceros para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela hacia y a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos”, señalaron.
Se conoció que Saab obtuvo un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas, en ese momento supuestamente se aprovecharon del tipo de cambio controlado por el gobierno venezolano que les permitía adquirir divisas a una tasa favorable presentando documentos de importación falsos de bienes y materiales que nunca llevaron a Venezuela.
Presuntamente, para lograr sus cometidos sobornaron a entes gubernamentales en el país que aprobaban los documentos.
Redacción Maduradas con información de Islands Express.
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