Juan José Levy es un empresario venezolano, cuyo principal negocio era llamado “Laboratorios Esme”, en Buenos Aires, Argentina. Levy está acusado de blanquear 1400 millones de dólares con Venezuela, a través de un fideicomiso binacional, impulsado por el kirchnerismo y el chavismo, reseñó La Nación de Argentina.
Foto: La Nación
El rotativo argentino señala que Levy se encuentra envuelto en sospechas de corrupción, fraude y lavado. De esta manera, hizo crecer su fortuna creció hasta acumular miles de millones de pesos.
El empresario blanqueó $1400 millones en el último sinceramiento fiscal impulsado por la AFIP. En su mayoría, se trata de sociedades y paraísos fiscales como Panamá y las islas Vírgenes Británicas que encapsularon cuentas bancarias y propiedades en el exterior.
Asimismo, Levy acumuló negocios con Venezuela por unos US$550 millones, mediante distintas empresas que se dedicaban a venderle al gobierno nacional desde detergente hasta televisores mediante el fideicomiso binacional.
Levy forjó relaciones con José María Olazagasti, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación.
Redacción Maduradas con información de La Nación
También puede leer: