Este martes 12 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), anunció que aplicará sanciones contra siete personas y varias empresas vinculadas con Latinoamérica, por financiar, supuestamente, a la organización chií libanesa Hezbolá.
Cripto Tendencia
De acuerdo con EFE, la OFAC informó al respecto de las sanciones, a través de un comunicado. En el documento, aseguraron que estas personas y compañías operan una presunta red en América del Sur y el Líbano, la cual generaría ingresos para actividades «terroristas«.
Entre los sancionados está Amer Mohamed Akil Rada, alto funcionario de la organización; Samer Akil Rada (Samer), hermano de Amer, miembro de Hezbolá y director ejecutivo de BCI Technologies, empresa que también fue sancionada; y Mahdy Akil Helbawi, hijo de Amer, quien realiza actividades comerciales en Colombia en su nombre en «un esfuerzo por evadir la detección y eludir sanciones».
En ese orden de ideas, las empresas creadas por Helbawi también fueron sancionadas. Tal es el caso de Zanga, compañía de carbón con sede en Colombia. También fue sancionada Black Diamond SARL, con sede en el Líbano, por recibir transacciones de la primera compañía. El propietario de esta última, Ali Ismail Ajrouch, figura, de igual manera, entre los sancionados.
Redacción Maduradas con información de EFE
De interés: