Los venezolanos residenciados en Estados Unidos Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad están en el ojo de la justicia norteamericana. ¿Por qué? Ambos estarían involucrados en lavado de dinero por transacciones trampeadas con Corpoelec.
Foto: Correo del Orinoco
Haddad es un empresario margariteño que actuaría como “prestanombres” del funcionario rojito Luis Motta Domínguez y que posee un par de empresas en Miami que se dedican a la compra de productos en todo el mundo para la exportación a América Central y del Sur. Estas compañías tienen una cuenta en el CitiBank y en Bank of America de Miami, respectivamente.
Por otro lado, Veroes es compadre y gran amigo de Motta Dominguez, según reveló la periodista Maibort Petit en su blog Venezuela política.
El medio La Patilla reseñó el historial de transacciones millonarias entre Corpoelec y las cuentas asociadas a ambos acusados, según los registros publicados por la Corte del Distrito Sur de Florida:
1.- En o alrededor del 12 de julio de 2016, Corpoelec transfirió aproximadamente $ 3,211,286 a la cuenta del Citibank de la “Compañía 1”.
2.- El 4 de agosto de 2016, aproximadamente, Corpoelec transfirió aproximadamente $ 4,894,226 a la cuenta del Citibank de la “Compañía 1”.
3.- El 8 de agosto de 2016, aproximadamente, Corpoelec conectó aproximadamente $ 446,2 a la cuenta del Citibank de la “Compañía 1”.
4.- En o alrededor del 11 de octubre de 2016, Corpoelec transfirió aproximadamente $ 3,428,409 a la cuenta del Citibank de la “Compañía 1”.
5.- El 16 de noviembre de 2016, aproximadamente, Corpoelec transfirió aproximadamente $ 981,352.48 a la cuenta del Citibank de la “Compañía 1”.
6.- En o alrededor del 15 de diciembre de 2016, Corpoelec transfirió aproximadamente $ 445,906 a la cuenta del Citibank de la “Compañía 1”.
7.- En o alrededor del 4 de mayo de 2017, Corpoelec transfirió aproximadamente $ 3,539,985.81 a la cuenta del Citibank de la “Compañía 1”.
8.- Entre aproximadamente el 22 de agosto de 2016 y el 11 de mayo de 2017, Corpoelec transfirió un total de aproximadamente $ 4,476,152 a la cuenta del Bank of America de la “Compañía 2”. Notas a la transferencia hace referencia a un adelanto al número de contrato N CO-PR-2016-13 5. Ese contrato fue realizado entre Corpoelec y la “Compañía 2”, para el suministro de bombillos y se valoraron en $ 5,799,000.
9.- Entre el 4 de abril de 2017 y el 11 de mayo de 2017, la cuenta de Bank of America de la “Compañía 2” se transfirió aproximadamente $ 2,566,984 a la cuenta de Bank of America de la “Compañía 3”, haciendo referencia a un anticipo del mismo contrato de Iightbulb discutido en el párrafo anterior.
Esta acusación ocurre después de que Venezuela sufrió el apagón nacional más prolongado de su historia producto del colapso de su sistema eléctrico hace dos semanas.
Redacción Maduradas con información de La Patilla
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