Según una investigación publicada el pasado domingo 21 de febrero, al menos unos 20 ciudadanos chavistas vinculados a Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre los que destacan el exviceministro de Hugo Chávez para la energía, Nervis Villalobos tuvieron cuentas en el banco suizo Credit Suisse por valor de al menos 273 millones de dólares.
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La organización de prensa internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), realizó la investigación en conjunto con varios medios internacionales, develando que en el año 2011 Villalobos abrió una cuenta acumulando en menos de dos años unos 9,5 millones de francos suizos (10,3 millones de dólares al cambio actual).
Villalobos es investigado en España en una causa por el presunto blanqueo en ese país de fondos procedentes del saqueo de PDVSA.
Por otro lado Luis Carlos de León Pérez, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, abrió una cuenta él mismo día que Villalobos en dicho banco, llegando acumular activos por al menos 22,6 millones de francos suizos (24,5 millones de dólares), según detalla el Miami Herald.
En la investigación publicada el pasado domingo se encuentra una filtración de datos de más de 18.000 cuentas bancarias desde la década de 1940 hasta el año 2010 a los que tuvo acceso el diario alemán «Süddeutsche Zeitung», que lo compartió con OCCRP y otros 46 medios internacionales.
Los periodistas afirman que había 16 cuentas con al menos 162,9 millones de francos suizos (176 millones de dólares al cambio actual) cuyos titulares eran siete personas que fueron «condenadas o acusadas de estar involucradas» en un esquema de sobornos de PDVSA.
A ello hay que sumar al menos una docena de cuentas que pertenecían a personas «implicadas en las tramas, sus familiares y socios», pero que no figuran en documentos judiciales analizados por los reporteros.
La mayoría de estas cuentas bancarias se aperturaron entre los años 2004 y 2015 y permanecieron abiertas incluso después de que se destapara el escándalo sobre la situación en la petrolera estatal venezolana, indicó el consorcio de periodistas.
José Roberto Rincón Bravo, investigado también en España en una causa sobre lavado de dinero quien es hijo de Roberto Rincón, quien admitió haber sobornado a funcionarios de PDVSA ante la Justicia estadounidense en 2016, se encuentran en este listado con cuatro cuentas conjuntas en Credit Suisse por un valor cercano a 93 millones de francos suizos (101 millones de dólares).
Otras siete personas asociadas a estos venezolanos sospechosos de actividades ilícitas relacionadas con PDVSA tenían cuentas que llegaron a tener al menos 20,1 millones de francos suizos (21,8 millones de dólares).
Además, hallaron personas relacionadas con otra trama de corrupción en la que estuvo implicado Villalobos por la que se desviaron supuestamente unos 2.000 millones de PDVSA, indica el diario estadounidense.
Omar Farías, empresario venezolano tuvo al menos 4 millones de francos suizos (4,3 millones de dólares) en Credit Suisse, y José Luis Zabala, que alcanzó a tener en el mismo banco tres cuentas que sumaban al menos 19 millones de francos (20,6 millones de dólares).
En ambos casos se trata de personas relacionadas con Diego Salazar, primo del exministro venezolano de Energía y Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. EFE.
Redacción Maduradas con información de Noticiero Digital