La periodista Mariana Reyes informó que la banca de Florida está elaborando unas listas para determinar quiénes son los personajes que colaboran con el gobierno del presidente encargado Juan Guidó y con el régimen de Nicolás Maduro.
AFP
A través de su cuenta de Twitter, la periodista detalló: «La lista sería el filtro para permitir o no transacciones con la banca privada de este estado».
“La licencia 31 emanada de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, para proteger activos de Venezuela en EEUU, acarrea consecuencias para políticos venezolanos con cuentas en Estados Unidos”, recordó.
En tal sentido, explicó que Florida utiliza un software basado en información pública, para impartir estos criterios. Sin embargo, adelanta gestiones con la Asamblea Nacional (AN), para determinar oficialmente quiénes “son los buenos y quiénes son los malos”.
“FIBA y los especialistas antilavado han solicitado al Departamento del Tesoro, aclarar los criterios para determinar quiénes se considera colaboradores del régimen y están a la espera de una respuesta. Muchas cuentas corren el riesgo de ser congeladas por el riesgo que corre la banca de incumplir con lo establecido en la orden ejecutiva”, agregó.
HILO La banca de Florida elabora listas para determinar quiénes colaboran con el gobierno del Presidente (E) @jguaido y quiénes lo hacen con el régimen de Maduro. La lista sería el filtro para permitir o no transacciones con la banca privada de este estado.
— Mariana Reyes (@Marianitareyes) August 22, 2019
La licencia 31 emanada de la orden ejecutiva firmada por @realdonaldtrump para proteger activos de Venezuela en EEUU, acarrea consecuencias para políticos venezolanos con cuentas en Estados Unidos. pic.twitter.com/tRiqg8IDMR
— Mariana Reyes (@Marianitareyes) August 22, 2019
La banca en Florida ya está utilizando un software basado en información pública para impartir estos criterios. Pero adelanta gestiones con la @AsambleaVE para cotejar de manera oficial quiénes “son los buenos y quiénes son los malos”.
— Mariana Reyes (@Marianitareyes) August 22, 2019
FIBA, Florida International Banking Association y los especialistas antilavado han solicitado al @UTresury aclarar los criterios para determinar quiénes se considera colaboradores del régimen. Están a la espera de respuesta
— Mariana Reyes (@Marianitareyes) August 22, 2019
Muchas cuentas corren el riesgo de ser congeladas por el riesgo de corre la banca de incumplir con lo establecido en la orden ejecutiva
— Mariana Reyes (@Marianitareyes) August 22, 2019
Redacción Maduradas
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