El propietario de Globovisión, Raúl Gorrín, fue acusado en Estados Unidos por conspiración para violar la Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero y conspirar para cometer lavado de dinero.
Composición Maduradas
Fotos: El Impulso / El Estímulo / Globovisión
De acuerdo con las denuncias, Gorrín tiene una serie de presuntos cómplices, entre los cuales se destaca a Alejandro Andrade, extesorero nacional.
En un expediente que consta de 36 páginas, se revelan detalles sobre las operaciones que realizó Gorrín en complicidad de Andrade y Claudia Díaz, también extesorera.
A continuación se presentan algunas claves de este escandaloso caso que ha conmocionado a los venezolanos:
1.- El caso involucra a tres empresas pertenecientes a Gorrín registradas en Panamá.
2.- La Fiscalía señala como cómplices de Gorrín a 2 funcionarios del gobierno que tuvieron un alto cargo en la Oficina Nacional del Tesoro (ONT).
3.- Las fechas de gestiones de estos funcionarios, coinciden con las de Alejandro Andrade y Claudia Díaz.
4.- Gorrín pagó sobornos a Andrade y a Díaz para obtener ventajas en operaciones de cambio en moneda extranjera.
5.- Díaz y su esposo recibieron unos 65 millones de dólares de la cuenta personal de Gorrín en el HSBC Private Bank (Suiza) y desde las cuentas de las empresas registradas en Panamá.
6.- Andrade fue el que presentó a Gorrín ante Díaz para continuar con el esquema fraudulento, según el expediente.
7.- La Fiscalía de EEUU solicitó el decomiso de 24 supuestas propiedades de Gorrín en Florida y Nueva York.
8.- Desde el año 2008, Andrade recibió al menos 94 millones de dólares de Gorrín hasta la fecha de su salida de la institución.
9.- Gorrín hizo erogaciones de dinero para el pago de yates, relojes, viajes, caballos y gastos de Andrade y Díaz.
10.- El expediente destaca la adquisición por parte de Gorrín y otras personas de una entidad bancaria en República Dominicana para lavar dinero.
11.- A Gorrín se le acusa por “delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por o para el beneficio de un funcionario público”.
12.- De ser hallado culpable Gorrín por las tres acusaciones, su condenapodría llegar a 45 años de prisión.
Redacción Maduradas con información de El Pitazo
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