La empresa panameña Welka Holdings Limited, habría remitido una transferencia de cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros) de Pdvsa a una empresa de la trama del exembajador español en Venezuela Raúl Morodo
ABC.es – EvTV
De acuerdo con El Confidencial, esto ocurrió el 8 de junio de 2012 y el dinero lo recibió la firma Lakeside Overseas Limited, con sede en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas y que estaba administrada por los padres de Juan Carlos Márquez, socio de Morodo, embajador entre 2004 y 2007.
Esta transacción se realizó en el banco suizo Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), una de las entidades usadas por Pdvsa para gestionar fondos en el extranjero.
Como se recordará, Márquez y Morodo están acusados de formar parte de una trama para expoliar unos 30 millones de euros de los recursos públicos de Pdvsa a cambio de contratos ficticios de asesoría, según investiga la Audiencia Nacional.
El Confidencial
Redacción Maduradas con información de El Confidencial
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