El juez Manuel García Castellón ha decidido este jueves 28 de julio investigar al fundador del partido español Podemos, Juan Carlos Monedero, por blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con unas transferencias entre su empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
EFE
De acuerdo a la información reseñada por la agencia de noticias EFE, en un auto, el magistrado explicó que la Sala de lo Penal, en la resolución por la que acordó el archivo de la investigación por financiación ilegal de Podemos, se indicó que si el juzgado lo estimaba procedente dedujera testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedades.
En un informe policial se indicó que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, y fue al parecer Ramón Gordils, representante de Venezuela en esta entidad, el encargado de pagar esa cantidad, con la que después hubo un abono a VIU EUROPA SL, del empresario venezolano Ernesto Heleodoro Velasco.
El magistrado concluyó que el movimiento triangular de fondos “presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo”.
Redacción Maduradas con información de EFE
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