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¡ESTAFA MILLONARIA! Delincuencia organizada está saqueando cuentas bancarias en 6 estados

Los trabajadores de los bancos, las agencias telefónicas y los delincuentes se unieron para saquear, vía transferencias electrónicas, las cuentas de ahorros y corrientes de los zulianos. La Policía recibió 100 denuncias en los últimos días. Se estima que la pérdida oscila los 800 millones de bolívares. La banda del “Pequeño Juan” actúa en el Zulia, Caracas, Falcón, Lara, Valencia y Portuguesa. Esta semana atraparon al líder en Maracaibo, pero sus secuaces continúan sus andanzas.

Los Cibernéticos del Pequeño Juan saqueaban las cuentas de los zulianos desde hace 18 meses. Las ganancias oscilan los 100 millones de bolívares en el último mes. La Policía científica rastrea a tres cabecillas en Caracas. Los allanamientos y la búsqueda de otros integrantes continúan. Los investigadores instan a las víctimas a denunciar. banca-en-linea-tarjeta-estafa

En la organización participan empleados de las instituciones financieras, estos son los encargados de facilitar los movimientos, el monto de las cuentas y los datos de los clientes; los trabajadores de las empresas de telefonía, su responsabilidad radica en desactivar momentáneamente la línea de los móviles, asignarla a otro aparato para que un tercero sea quien reciba el mensaje de texto de confirmación y la llamada personalizada para autorizar la transacción; los hakers, quienes mueven el dinero de una cuenta a otra, y los receptores, que prestan sus cuentas para depositar el dinero sustraído.

En un día pueden hacer docenas de movimientos de fondos, se estima que sus ganancias diarias oscilan entre uno y 10 millones de bolívares. Hasta ahora no se ha comprobado que estén implicados en el robo de cupos electrónicos.

Alberto Pérez García (32), alias el “Pequeño Juan”, John Enrique Piña Seiba (21), Yoselín Lucía Torres Urdaneta (31) y Nelson Jesús Guerrero, conocido como el “Oreja” son los cuatro miembros de la banda Los Cibernéticos del Pequeño Juan detenidos por las estafas millonarias a través de transacciones electrónicas. Según la Policía, estos y sus cómplices pagaban una comisión estimada de ocho mil bolívares a los trabajadores de los bancos y las operadoras telefónicas para que les facilitaran datos de los clientes.

Fuentes policiales explicaron que “los cómplices dentro de los bancos le daban los datos de potenciales víctimas y ellos mandaban a anular sus teléfonos celulares para que no recibieran las notificaciones de los retiros”. Cuando los usuarios reactivaban sus líneas llegaban con mensajes de transacciones que nunca ejecutaron.

La banda era liderada por el “Pequeño Juan”, a quien capturaron el viernes en el sector Las Mercedes. Sus compinches fueron detenidos en los sectores Haticos y Veritas. Mientras que Torres fue aprehendida en su sitio de trabajo, un reconocido mall de la avenida El Milagro. Esta última laboraba para una operadora de teléfonos celulares. Se presumen que tendrían un año y medio en el negocio.

El cuerpo detectivesco está tras la pista de Ricardo Enrique Romero Dávila, apodado “Ricardito”, Édward José González y dos sujetos simplemente conocidos como el “Johan” y el “Javier”.

En la sede del cuerpo detectivesco reposan al menos 80 expedientes sobre el caso y se estiman que lograron estafar 100 millones de bolívares solo bajo este modus operandi. Se espera que en las próximas horas detengan a tres evadidos. A todos los procesarán por los delitos estipulados en las Leyes Contra la Delincuencia Organizada y Contra los Delitos Informáticos.

Por la línea recta

La captura la ordenó el Tribunal 3° de Control por petición de la fiscalía 4° del Ministerio Público. Tras su captura los detectives incautaron computadoras, teléfonos celulares y vehículos. Entre los carros incautados están un Toyota Corolla Blanco y Kia Optima Negro.

Con información de La Verdad.

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