Las autoridades de la isla africana de Cabo Verde arrestaron este viernes 12 de junio al empresario colombiano Alex Saab, acusado de tener tratos irregulares con el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.
Armando Info
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó este sábado 13 de junio a Reuters su captura, mientras que la abogada estadounidense de Saab, María Domínguez, también corroboró el arresto a la agencia Associated Press (AP), sin hacer hacer más comentarios.
Saab, un empresario colombiano, apareció en el radar de las autoridades estadounidenses hace unos años después de acumular una gran cantidad de contratos con el régimen de Maduro. Por su parte, el portal de investigación Armando Info divulgó una serie de informes sobre las irregularidades en sus actividades financieras.
El largo camino que llevó a su detención
Armando Info difunde una investigación sobre el “primer negocio” que logró Alex Saab en Venezuela con Fondo Global de Construcción. Estaba en la presidencia Hugo Chávez y el acuerdo a la postre fue investigado en Ecuador.
A propósito de las versiones sobre la posible detención de Alex Saab, aquí rescatamos algunas de nuestras investigaciones que revelan parte de los negocios de quien en los últimos años se convirtió en el principal contratista y sostén financiero de Nicolás Maduro:
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El primer negocio que logró Alex Saab en Venezuela fue con Fondo Global de Construcción. Estaba en la presidencia Hugo Chávez y el acuerdo a la postre fue investigado en Ecuador https://t.co/1XOiz5VJWT
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Los periodistas publican un segundo reportaje sobre los presuntos negocios entre Nicolás Maduro y Alex Saab: “Desde su creación en 2016, Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas fueron beneficiarios del programa de los CLAP. Entre 2016 y 2018 usaron a Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, para el negocio”.
Con Nicolás Maduro los negocios de Saab se dispararon. Desde su creación en 2016, Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas fueron beneficiarios del programa de los CLAP. Entre 2016 y 2018 usaron a Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, para el negocio https://t.co/tIUW6HKTjG
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Armando Info asegura que Saab compró a proveedores mexicanos las cajas CLAP para luego revendérselas al régimen venezolano. El reportaje detalla que el contrato por USD 340 millones “se realizó entre Group Grand Limited y la gobernación de Táchira”, cuando al frente estaba José Vielma Mora.
Con esa sociedad compraron a proveedores mexicanos las cajas CLAP para luego revendérselas al Gobierno venezolano. El contrato por USD 340 millones se realizó entre Group Grand Limited y la gobernación de Táchira, cuando al frente estaba José Vielma Mora https://t.co/kydSq0nEcR
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Explicó que meses después, Group Grand Limited firmó con la estatal Corpovex un contrato aún mayor para el suministro de 11 millones 500 mil combos CLAP. “El dinero de uno de esos contratos se movió por un pequeño banco de Antigua y Barbuda”
Meses después Group Grand Limited firmó con la estatal Corpovex un contrato aún mayor para el suministro de 11 millones 500 mil combos CLAP https://t.co/gW3Gz575eY
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Con Group Grand Limited se iniciaron en el negocio de los CLAP y obtuvieron al menos dos contratos. El dinero de uno de esos contratos se movió por un pequeño banco de Antigua y Barbuda https://t.co/d6b1w7CjLW
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Los periodistas informan que además de Hong Kong, para el negocio de los CLAP Alex Saab y Álvaro Pulido crearon empresas en Emiratos Árabes, México, Turquía y Panamá.
Además de Hong Kong, para el negocio de los CLAP Alex Saab y Álvaro Pulido han creado empresas en Emiratos Árabes, México, Turquía y Panamá https://t.co/TCkli4wqxy
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Esa misma sociedad, registrada en Hong Kong y usada en los CLAP, fue contratada por Nicolás Maduro para la compra de medicamentos en la India https://t.co/9LMCB5WTbT
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De regreso a Venezuela, Armando Info señaló a Nicolás Maduro de ceder la red estatal Abastos Bicentenario a Alex Saab y sus socios, quienes manejaron desde allí la cadena privada de las Tiendas CLAP.
Nicolás Maduro también cedió la red estatal Abastos Bicentenario a Alex Saab y sus socios, quienes ahora maneja allí la cadena privada de las Tiendas CLAP https://t.co/0x6ZN1W0qX
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Posteriormente, afirmó que el rastro de Alex Saab también apareció en la industria petrolera con un millonario contrato otorgado por Pdvsa, “antes de adentrarse en el negocio del oro y el carbón”.
El oro también fue un espacio para los negocios de Alex Saab. En 2018 Nicolás Maduro nombró a un exempleado del empresario colombiano como presidente de la estatal Minerven, justo cuando comenzaba a usarse el oro como forma de pago https://t.co/EkTD2YYFsX
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Un mes después de esa designación, la propia Minerven y Carbones del Zulia crearon “empresas mixtas” con compañías turcas detrás de las cuales está Lorenzo Antonelli, también ligado a la trama de Alex Saab https://t.co/ExOpTcezIQ
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Antes de adentrarse en el negocio del oro y el carbón, el rastro de Alex Saab también apareció en el petróleo y un millonario contrato otorgado por Pdvsa https://t.co/7SWHWC2NfT
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En medio del escánalo, se reveló que Alex Saab y su presunto socio Álvaro Pulido también se beneficiaron de las subastas del Sicad, uno de los primeros esquemas cambiarios ensayados por Nicolás Maduro. En enero de 2019 estuvieron a punto de hacerse con el control de la estatal Monómeros.
Alex Saab y Álvaro Pulido también estuvieron a punto de hacerse con el control de la estatal Monómeros, en enero de 2019 https://t.co/DklKDzOQkf
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El rastro de los empresarios colombianos también apareció años atrás en la construcción de los “gimnasios verticales”, cuyo contrato corrió a cargo de la Fundación Propatria 2000 apenas Maduro llegó a Miraflores en 2013 https://t.co/whTwBlNO4y
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Sociedades fantasmales de Alex Saab y Álvaro Pulido también se beneficiaron de las subastas del Sicad, uno de los primeros esquemas cambiarios ensayados por Nicolás Maduro https://t.co/4fMPPOIYHE
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También en 2019, se divulga un reportaje que causó furor en la oposición venezolana: Varios diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, encabezados por Luis Parra, presuntamente emitieron documentos para “blanquear” los negocios del empresario colombiano con el chavismo.
Pero la influencia de Alex Saab también llegó a la política venezolana. En 2019 varios diputados, encabezados por Luis Parra, emitieron documentos para blanquear los negocios del empresario colombiano con el chavismo https://t.co/TDqpc4CvOg
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La gestión de Luis Parra y el resto de los diputados en favor de Alex Saab llegó a países europeos como Bulgaria, Portugal y Liechtenstein https://t.co/8VgUQM7TTw
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Por separado, el Departamento de Justicia de EEUU acusa a Saab de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Fiscales federales en Miami lo acusaron a él y a un socio comercial el año pasado de lavado de dinero relacionado con un supuesto esquema de sobornos para construir viviendas de bajos ingresos para el régimen venezolano que nunca se materializaron.
Además, la Fiscalía colombiana investiga a Saab por “lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa”.
Redacción Maduradas con información de AP y Armando Info
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