Un hombre fue detenido por presuntamente facilitar una cuenta bancaria jurídica para recibir dinero proveniente de transacciones ilegales.
Foto: Madariaga.gob.ar
El procedimiento fue ejecutado por funcionarios de la División de Investigaciones contra Fraude y Estafa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), subdelegación municipal Las Acacias.
EL detenido fue identificado como John Rafael Álvarez García, de 41 años, quien facilitaba su cuenta bancaria jurídica a otro sujeto para que la utilizara para legalizar dinero obtenido por la alteración y legalización de documentos ante la empresa Bolivariana de Puertos (Bolipuertos).
El otro implicado es Fernando Santiago Martínez López, de 41 años, quien fue detenido el pasado 2 de septiembre.
Cabe destacar que durante el procedimiento se incautó un teléfono celular donde presuntamente había evidencias de los procesos fraudulentos que realizaban los hombres.
Redacción Maduradas con información de El Carabobeño.
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