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¡NO LOS DEJAN RESPIRAR! México investiga a empresa “El Sardinero”, vinculada a la supuesta red de corrupción entre Alex Saab y Maduro

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó que autoridades de México y Estados Unidos mantienen investigaciones sobre El Sardinero, una empresa mexicana de despensas acusada de lavado de dinero, evasión fiscal y ser parte del esquema corrupto de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), caso vinculado a Alex Saab, empresario colombiano señalado de ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro.  

Tal Cual Digital

Durante una entrevista ofrecida a Excelsior, el funcionario recordó que Saab está ligado a la empresa Group Grand Limited, usada supuestamente por Maduro para exportar despensas. De acuerdo con la UIF, El Sardinero emitió facturas por 238 millones de dólares a esa firma, constituida en Hong Kong. 

“Son delitos de lavado y de naturaleza fiscal por no hacer declaración de impuestos; algunas de estas empresas tienen características de fachada”, agregó.  

El caso constituye uno más de las irregularidades en las importaciones de alimentos de mala calidad y a sobreprecios que fueron adquiridos en México y se distribuyeron entre la población más pobre de Venezuela por medio de los CLAP.  

“Se trabajó de manera coordinada con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La dependencia estadounidense sancionó a 19 personajes en marzo de 2019 y nosotros, con el acuerdo que México tiene con esta, también los bloqueamos de nuestro sistema financiero. De hecho, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reconoce la actuación del gobierno mexicano en este caso”, señaló Nieto.  

Entre las personas cercanas a Nicolás Maduro que se encuentran bloqueados en México, desde marzo de 2019, para impedir que realicen operaciones en el sistema financiero están: Delcy Rodríguez, vicepresidenta; Tareck El Aissami, exvicepresidente y actual ministro del Petróleo, e incluso los tres hijastros de Maduro e hijos de su esposa Cilia Flores: Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores. 

SAAB Y SU ACUSACIONES EN EEUU

EEUU sancionó a Saab y tres hijos de Cilia Flores —Walter Flores, Yosser Flores y Yoswal Flores — en junio del 2019, acusándoles de operar un multimillonario sistema de corrupción relacionado con la importación y distribución de alimentos en Venezuela. 

Según las autoridades estadounidenses, Saab se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevalorados para suministrar alimentos a los CLAP. 

En privado, según la agencia de noticias AP, los funcionarios estadounidenses han descrito durante mucho tiempo a Saab como el líder de Maduro, aunque no se lo describe como tal en las presentaciones judiciales.

Estados Unidos quiere a Saab porque cree que es la ruta para llegar a las fortunas ilícitas de Maduro y su séquito, y para conocer movimientos de oro y acuerdos con Turquía, Irán y Rusia. 

Actualmente EEUU tramita la extradición de Saab, quien fue detenido en Cabo Verde (África), un proceso que según expertos podría demorar hasta meses.

Redacción Maduradas con información de Excelsior 

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