Este martes, la primera «combatiente», Cilia Flores, y otros cinco «rojitos» cercanos al presidente Nicolás Maduro -entre los que destacan los hermanos de la «venganza» (los Rodríguez) y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, fueron incluidos en la «lista negra» del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Composición: Maduradas
En esa lista de la «vergüenza» ya había sido incluido antes el propio Maduro y las sanciones son por supuestamente estar involucrados en actividades de corrupción y narcotráfico, violación de los derechos humanos o la sistemática destrucción de la democracia venezolana.
Quienes aparecen en la lista de la OFAC se convierten en un blanco financiero mundial y sufren graves consecuencias en su patrimonio y en su vida personal. Acá le presentamos una lista de cuáles son esas consecuencias:
1- Bloqueo de bienes
Cilia y el combo rojo sufrirá un bloqueo de sus bienes en Estados Unidos, lo que a su vez enciende las alarmas en otros países, que podrían sumarse también a esta iniciativa y dejarlos en la carraplana.
2. Anulación de visa
Los sancionados tendrán que olvidarse del Mickey Mouse original para siempre, ya que no podrá volver a pisar tierra imperialista porque sus visas son anuladas. Y si intentan hacerlo amparados en mecanismos diplomáticos, el gobierno de Estados Unidos podría deportarlos.
3. Pérdida de instrumentos financieros en el mundo
Los incluidos en esta lista de la vergüenza van perdiendo o poco a poco sus instrumentos financieros (cuentas, tarjetas de crédito, acceso a financiamiento, medios electrónicos de pago).
4. Bancos del mundo le pondrán la mira y cerrarán sus cuentas
Las instituciones financieras a nivel mundial, con cada nuevo nombre que es sumado en la lista OFAC, no solo estudian si esa persona es cliente y mantiene una cuenta. También deben revisar si aparece asociado a alguna compañía como administrador, accionista o firma autorizada para movilizar sus fondos. Todos los incluidos en la lista son calificados de “alto riesgo” y sufrirán el cierre inmediato de sus cuentas y la notificación debida a las autoridades.
Cada banco deberá inmediatamente activar filtros para detectar si los nombres de esos ciudadanos venezolanos mantienen cuentas en dicha institución, y deben proceder a congelar esos fondos y evitar cualquier movilización o brindar nuevos productos y servicios a estas personas.
5. Adiós, dólares
Lo anterior se traduce en que poco a poco, una persona ingresada en la lista OFAC se quedará sin vías posibles para negociar, ahorrar, transferir o comprar en la moneda estadounidense llamada dólar. Teóricamente los sancionados solo podrían manejar y jamás transformar a dólares, sino a cualquier otra moneda. En la práctica, este tipo de sanciones hacen que toda la banca internacional excluya de inmediato a los sancionados de sus bancos.
6. Familiares cercanos también serán investigados
Los incluidos en la lista OFAC verán además como su entorno laboral y familiar también comienza a ser afectado por un mayor escrutinio financiero internacional, porque cada institución financiera evitará operar con ese entorno que es afectado directamente por el riesgo de «contagio» en materia de lavado de dinero.
7. Perderá movilidad internacional (se les dificultará salir de Venezuela)
La lista OFAC prende las alarmas en las aduanas, aeropuertos y puertos a nivel internacional. Esa persona marcada como individuo OFAC también perderá la movilidad internacional y será objeto de escrutinio en sus viajes a cualquier país.
8. No podrá repatriar capitales (adiós, riquezas)
Si tenía capitales a su nombre o en empresas donde figuraba como accionista, director o representante, no podrá repatriar esos capitales.
En el contexto internacional, los bienes congelados producto de prácticas corruptas deberían ser repatriados al país de origen, pero esa investigación y solicitud debe partir del país afectado. Se presenta un gran dilema cuando esos capitales confiscados por presunta corrupción están muy directamente relacionados con el entorno de figuras del alto gobierno de cualquier país.
9. Los socios o personas relacionadas también caerán
La banca internacional, luego de incluirse una nueva persona en la lista OFAC, deberán activar una revisión retrospectiva para evaluar si esa persona que tuvo cuenta en un banco a su vez se relacionó con otros clientes, de dónde se alimentó su cuenta, qué empresa en Venezuela le transfirió fondos y por qué concepto.
Investigarán también a quién él le ha emitido pagos (cheque o transferencias) y entonces comienza a armarse una matriz de personas naturales y jurídicas relacionadas con este personaje OFAC y todos ellos pasan a ser considerados clientes de alto riesgo y les sobrevienen a su vez investigaciones y rastreo de fondos que terminarán por limitar su movilidad financiera internacional.
10. Los bancos que tengan su dinero estarán en jaque si no colaboran (no tienen salida)
Si alguna institución a nivel mundial permite que personas de la lista OFAC operen, corre el riesgo de ser considerada cómplice o facilitadora en la legitimación de capitales provenientes de algún delito. Si algún banco es negligente, o sus sistemas no filtran y bloquean los servicios a estas personas, seguramente algún otro banco corresponsal que reciba del primero una transacción ordenada por estas personas, en esa segunda instancia, si lo detectará y el primer banco correrá una suerte similar que inicia con el bloqueo de las transferencias de ese cliente pero que puede extenderse a un bloqueo de los fondos del banco en ese corresponsal y posiblemente se ordene el cierre de la cuenta de ese primer banco negligente por considerarlo una institución de alto riesgo por no contar con mecanismos contra la legitimación de capitales eficientes.
Redacción Maduradas con información del Departamento del Tesoro
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