Recientemente, una investigación realizada por El País dio a conocer que Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, tenía una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) en la que pretendió movilizar dinero proveniente de supuestos servicio de “intermediación” para la construcción de una refinería de petróleo.
El País- EFE
El mandatario regional intentó mover, en 2009, los honorarios que cobró y se unió, en Suiza, a una Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav). De acuerdo con gestores de la BPA, este es un instrumento al que recurren grandes fortunas para pagar menos impuestos. Sin embargo, no detallaron los montos que manejaba Rafael Lacava.
Por otra parte, denunciaron que, para camuflar el rastro del dinero, el mandatario recurrió a una “alambicada” estructura mercantil en la que colocó su cuenta en Andorra a una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation) y tras ella un testaferro, el cual denunció a Lacava como auténtico dueño de la cuenta.
Así mismo, los agentes de la BPA que asistieron, por entonces, al encuentro con el supuesto testaferro detallaron que la estructura off shore de Lacava incluyó cuatro empresa que canalizaron el dinero hasta Suiza.
«El circuito del entramado arrancaba en la sociedad South Greece, seguía con On Time Overseas, continuaba con Hadar Management. Y terminaba en Iberoamerica Assets Consulting», manifestó BPA.
Redacción Maduradas con información de El País
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