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¡SE LO CONTAMOS! EEUU investiga a firmas que gestionaron parte de los $2.000 millones lavados por Ramírez

Las autoridades de los Estados Unidos investigan a las firmas de operaciones financieras Morgan Stanley e Interactive Brokers, por gestionar parte de los 2,000 millones de dólares que el exministro Rafael Ramírez extrajo de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa) e intentó lavar.

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La implicación de estas empresas surgió por un cliente en común de ambas firmas, el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, investigado por participar en una trama de legitimación de capitales en Estados Unidos.

Rodríguez Cabello es primo de Rafael Ramírez y de Diego Salazar quien vive en España y ayudó a lavar parte de los 2,000 millones de dólares.

Por el momento se intenta determinar si Rodríguez Cabello ayudó a Ramírez cosechar su fortuna a través de contratos fraudulentos con Pdvsa y luego inyectar esos fondos a cuentas internacionales.

Algunas agencias federales estadounidenses intentan averiguar las razones por las cuales estas empresas gestionaron más de 100 millones de dólares en acciones y otros activos, tomando en cuenta que las sospechas surgieron por la procedencia de estos fondos ya que Venezuela es un país clasificado por EEUU como «jurisdicción de alto riesgo para el blanqueo de capitales».

Las leyes bancarias federales exigen que las casas de bolsas y otras instituciones financieras impidan que sus negocios sean utilizados con fines ilícitos investigando a sus clientes y las relaciones entre ellos, así como los fondos y las transacciones.

Redacción Maduradas con información de WSJ.

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