Daniel Gutiérrez, director del comité de cumplimiento antilavado de dinero de la FIBA (Florida International Bankers Association), explicó cómo funcionan las sanciones adoptadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
Foto: El Nuevo Diario
«Si están en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) sus dineros quedan bloqueados. Tenemos instrucciones de nuestro Departamento del Tesoro de poner esos fondos en una cuenta que genere interés, pero no se pueden desbloquear hasta que el cliente no los obtenga de Ofac directamente, esto no tiene nada que ver con el banco sino con una licencia especial», indicó durante una entrevista ofrecida a TV Venezuela.
Gutiérrez explicó que la persona sancionada podrá presentar la licencia en la institución financiera en la cual estén depositados sus fondos y así liberarlos o desbloquearlos.
Daniel Gutiérrez, director del comité de cumplimiento anti-lavado de dinero de la FIBA, ofrece detalles sobre el proceso de bloqueo de cuentas a personas sancionadas por el Departamento del Tesoro #Código58 con @Marianitareyes en #TVVenezuela por: https://t.co/q7lyJR9ilM pic.twitter.com/aNff75p5Dh
— TVV Noticias (@TVVnoticias) May 16, 2019
Redacción Maduradas
Lea también: