El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra 11 representantes de Banesco, entidad bancaria a la que vinculó con la «instalación de un sistema financiero paralelo en Venezuela».
Banesco/Foto: EFE
«Se presume que la alta gerencia de Banesco está incursa en diversas irregularidades que atentan contra la moneda venezolana«, indicó.
De esta manera, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra el presidente ejecutivo, Oscar Doval, los vicepresidentes Jesús Irausquin, Carlos Lorenzo, Pedro Pernía y Belinda Omaña, así como el consultor jurídico, Marco Ortega
Adicionalmente, se dictó orden de detención para la directora Liz Sánchez, los gerentes David Romero y Cosme Betancourt y los oficiales de cumplimiento Teresa De Prisco y Carmen Lorenzo.
«Tras las diligencias de investigación se determinó que el 90% de las cuentas asociadas a tales actividades desestabilizadoras contra el área socio económica pertenecen a dicha entidad bancaria», manifestó.
Saab refirió que se encontraron «reportes de actividades sospechosas inconsistentes, cantidad de clientes que realizaron transacciones desde direcciones IP ubicadas en el exterior, entre otras inconsistencias».
«Igualmente, luego de una inspección in situ efectuada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de alertaron reiteradas omisiones correspondientes al área de prevención y monitoreo contra la legitimación de capitales», sumó.
Por otro lado, instó a los ahorristas de esa institución bancaria a «mantener la calma».
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Redacción Maduradas
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