El caso que involucra la investigación en torno al empresario colombiano Alex Saab sigue dando de qué hablar. Las autoridades estadounidenses siguen la pista de un esquema de lavado millonario que incluiría, además de a Saab, a su socio, Álvaro Pulido, y a otros presuntos cómplices en Ecuador, México, Perú y Chile.
EFE
De hecho, el asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización y fundador del portal Periodismo de Investigación, ha señalado, en diversas ocasiones, los vínculos que unen a Chávez, Saab y a Rafael Correa, expresidente de Ecuador.
Ahora, junto a otros legisladores, Villavicencio se adentrará más en las relaciones existentes entre Correa y las exportaciones ficticias realizadas por la empresa Fondo Global de Construcciones (Fonglocons), perteneciente al presunto testaferro de Nicolás Maduro.
De acuerdo con lo dicho por el también periodista a Infobae, el esquema de lavado funcionó a través de los movimientos aduaneros, los impuestos declarados por Fonglocons y el sistema de compensación Sucre. A través de estos, se habría logrado lavar unos $2,000 millones.
El comunicador alertó que Pulido habría constituido una empresa filial de Fonglocons en Ecuador, junto a Luis Eduardo Sánchez Yánez, hermano de Jaime Sánchez Yánez, conocido como “El Chamo” y una persona de confianza de Hugo Chávez. Esta última persona fue, aparentemente, el asesor de seguridad de Correa. Habría sido el mismo Chávez el que incluyó a Jaime Sánchez Yánez dentro del staff de Correa y sería el mismo Sánchez Yáñez la pieza clave en la relación entre Correa y Saab.
Hasta 2013, Fonglocons Ecuador habría declarado no menos de $296 millones de exportaciones de materiales de construcción a Venezuela, todos destinados a la construcción de viviendas «populares». Sin embargo, se pudo comprobar que esas exportaciones nunca llegaron a Venezuela y que, de hecho, eran totalmente «ficticias».
Villavicencio comentó que, de hecho, lo que dio el alerta a las autoridaes ecuatorianas fue el hecho de que Fonglocons solo declaró $2 millones en impuestos a la salida de divisas. El valor tributario habría sido correcto si las importaciones no fueran superiores a $44 millones, pero la filial habría exportado, aparentemente, más de $290 millones.
«Aquí queda en evidencia de que no declararon las exportaciones reales y que esa plata tuvo otro destino«, manifestó el periodista.
No fue sino entre 2013 y 2014 que la Fiscalía de Ecuador se abocó a iniciar una investigación sobre la empresa de Saab y Pulido, y lograron decomisar $60 millones, de los cuales $56,5 millones fueron depositados en dos bancos. Además, el portal Periodismo de Investigación detectó que Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, habría presionado a una de esas entidades bancarias para que liberara tales recursos.
En 2016, la jueza María Jaramillo Hidalgo ordenó que se desbloquearan los fondos retenidos a Fonglocons y fue entonces cuando se reveló que el dinero se habría transferido a través de empresas offshore del presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor Centeno y de Víctor Silva Sosa, representante de Fondo Global.
Redacción Maduradas con información de Infobae
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