El periodista Casto Ocando publicó un trabajo especial para el Diario de las Américas y Primer Informe en el que se revelan detalles de la ostentosa vida que se daba María Gabriela Chávez, hija del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, durante los años que vivió en Nueva York, Estados Unidos, mientras se desempeñaba como representante diplomática ante las Naciones Unidas.
Reuters.
La información se hizo pública luego de que ambos medios tuvieran acceso a las transacciones bancarias de la cuenta que financiaba el “sueño americano” de la hija de Chávez y cuyo titular sería su novio, Roberto Leyba.
La cuenta de cheques, que llegó a tener varios millones de dólares en depósitos y transferencias a terceros, fue abierta en octubre de 2014 en el entonces Mercantil Commercebank, de Miami, tan solo dos semanas después de que la hija de Chávez fuera designada embajadora alterna ante las Naciones Unidas. Leyba reportó entonces que la misma se usaría para “cubrir gastos personales”.
En la mira de las autoridades
La cuenta bancaria entró en la mira de las autoridades estadounidenses luego que el banco hiciera un reporte de “actividades sospechosas” por las elevadas sumas de dinero que ingresaban y salían de la misma y por la conexión de Leyba con María Gabriela Chávez, considerada en el sistema financiero norteamericano como una Persona Expuesta Políticamente (PEP).
La misma fue finalmente cerrada en 2016 por “inconsistencias” y sospechas de “lavado de dinero” producto de la corrupción.
De acuerdo con los movimientos de la tarjeta de débito, la pareja Leyba-Chávez gastó decenas de miles de dólares en tiendas de lujo exclusivas como Chanel, Louis Vuitton, Hugo Boss, Michael Kors y Kenneth Cole, todas ubicadas en Manhattan.
Origen de los millonarios fondos, negocios turbios y conexión con el régimen de Nicolás Maduro
Originalmente, Leyba había declarado que tenía ingresos de unos $800.000 anuales, distribuidos entre $300.000 en “salario” y $500.000 en “otros ingresos”, según los documentos.
Leyba es socio de la firma Leyba & Mavares Sociedad Civil, y también aparece en al menos dos corporaciones en la Florida.
Entre fines de 2015 y mediados de 2016, la cuenta recibió una decena de transferencias provenientes de una cuenta del Banco de Chipre a nombre de la empresa Atlantides Shipping CO Ltd. La explicación de los depósitos: pago de “comisiones” por la compra de la embarcación MV Speed Runner.
Otras transacciones por casi $1.25 millones fueron explicadas por el cliente como pago por servicios profesionales por “asesoría legal” para la “adquisición de una embarcación tipo “ferry” a Naviera Paraguaná C.A.”
Los oficiales reguladores ampliaron las investigaciones y encontraron que las transferencias eran parte de un esquema de presunta corrupción en la adquisición de barcos tipo ferrys por la firma Naviera Paraguaná.
El negocio sucio que inundó de plata a la pareja Leyba-Chávez
Las alarmas del banco se encendieron cuando uno de los socios de Leyba, Nelson Colmenares, denunció que la compra de “ferrys” de transporte, que iban a ser utilizados en una hipotética ruta Punto Fijo-Aruba-Curazao, se estaban adquiriendo con sobreprecios del doble del costo original.
Colmenares, socio en la firma Naviera Paraguaná, denunció que Leyba solicitó fondos por $11.6 millones al Banco de Comercio Exterior para realizar la compra de la embarcación Speedrunner II, que luego fue rebautizada como Paraguaná I, pese a que el costo real del barco tipo “ferry” era de poco más de $5 millones.
Parte de los fondos que alimentaron la cuenta bancaria de Leyba en Miami provenía de esta transacción financiera, un factor que influyó decisivamente para el cierre de la misma, de acuerdo con los documentos revisados por Primer Informe.
El caso de la Naviera Paraguaná no fue la única operación sospechosa que encendió alarmas bancarias en torno a las operaciones de Leyba.
El novio de María Gabriela realizó además transferencias a cuentas en EEUU de ciudadanos venezolanos que resultaron ser empleados de la misión diplomática de Venezuela ante las Naciones Unidas, entre ellos los oficiales Francisco Cardona Hernández y Ana Carolina Rodríguez de Febres-Cordero. Ninguna de estas operaciones, posiblemente destinadas a enviarle dinero a su prometida en Nueva York, fue justificada satisfactoriamente, según el reporte sobre el caso.
Las relaciones con PDVSA
Leyba Morales tenía también relaciones estrechas con organismos gubernamentales en Venezuela. Su socio en la firma Leyba & Mavares Sociedad Civil, Lewis José Mavares García, fue designado en marzo de 2018 como Consultor Jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas.
Según denuncias publicadas en Venezuela, Leyba y Mavares controlaban una importante “tribu judicial” que obtenía beneficios financieros de sus “influencias en el alto gobierno” de Nicolás Maduro, incluyendo los $11 millones en financiamiento estatal para la compra con sobreprecio de embarcaciones, en el caso citado arriba.
Leyba también aparece como socio de la firma Venezuelan Attorneys Asociación Civil, establecida en Venezuela, que operaba la firma Venezuelan Attorneys Management LLC , registrada en Katy, Texas, junto al abogado Eduardo Amesty Chirinos. Esa empresa texana era contratista de PDV USA Inc., a través de la cual Leyba Morales recibía un cuantioso estipendio anual por supuestas labores de asesoría a la empresa Citgo.
De acuerdo con documentos revisados por Primer Informe, PDV USA Inc. pagaba el alquiler de un apartamento presuntamente usado por la pareja Leyba-Chávez, ubicado en el 255 Hudson Street, #3A, en Manhattan, por valor de $11.000 mensuales cuando se firmó la última renovación del contrato, el pasado 1 de Noviembre de 2018.
PDV USA Inc también pagaba la renta de un segundo apartamento, de $7.391 mensuales en 2017, según fuentes también usado por los Leyba-Chávez, en el complejo 600 Washington Apartments, a escasas cuadras del One World Trade Center.
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Información de Diario de las Américas y Primer Informe.