Recientemente, según un artículo publicado por El Tiempo, mientras avanza la investigación y el juicio del empresario colombiano Alex Saab en Estados Unidos, en Colombia, el mismo estaría siendo indagado por un presunto proceso de lavado de activos.
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Vale recordar que Saab ya fue acusado por la Fiscalía, junto al contador de una de sus empresas, Devis José Mendoza Lapeira, por presuntas maniobras financieras ilícitas que representaron supuestas «pérdidas» para el Estado y que, igualmente, sirvieron para aumentar su patrimonio.
Aunque inicialmente la Fiscalía vinculó e imputó cargos para los hermanos del aludido, Amir Luis Saab y Luis Alberto Saab, así como a su exesposa, Cynthia Eugenia Certaín, ya se habría desistido de su judicialización. También se cerró, por muerte, la investigación contra uno de sus contadores.
A Saab, a quien se le señala de ser el testaferro de Nicolás Maduro, se le analiza para determinar su posible participación, junto a distintas personas y empresas, en hechos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Redacción Maduradas con información de El Tiempo
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