Según información a la que pudo acceder OK Diario, Hugo «El Pollo» Carvajal, ex jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia chavista, reveló, recientemente, al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, el mecanismo implementado para hacer llegar a España el dinero que Juan Carlos Monedero cobraba en metálico en Venezuela.
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Aparentemente, las dos claves serían la implicación de un testaferro y de un banco en Suiza, conocido paraíso fiscal de redes de lavado de dinero.
Según fuentes del Ministerio Público español, el general venezolano contó que este método fue utilizado para financiar a todos los partidos de extrema izquierda del mundo. Así lo habrían recogido documento que están bajo el poder del Juzgado Central de Instrucción número 6 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Carvajal aseguró que habrían varias vías para enviar fondos de origen chavista al partido de extrema izquierda de España. Una de ella era mediante entregas de dinero en metálico en Venezuela proveniente de la Embajada de Cuba.
«Mi informante recogía el dinero en la Embajada de Cuba en Venezuela y lo entregaba a Williams Amaro (secretario de Maduro), quien lo llevaba al Hotel Meliá Caracas y se lo entregaba a Juan Carlos Monedero«, reveló el militar.
En general, destacó que participaban tres personas en la transacción: Juan Carlos Monedero, encargado por el lado de España; Ramón Gordils, encargado y representante de Maduro; y por último Williams Amaro, asistente personal de Maduro.
«Recuerdo un reporte donde me informaron de una entrega de $600,000 a William Amaro, provenientes de la embajada de Cuba en Venezuela. Esta entrega la monitoreé para ubicar el destino de la operación. Efectivamente, Amaro llegó al Hotel Meliá con una maleta en mano, ingresó a la habitación de Juan Carlos Monedero y salió 30 minutos después sin la maleta«, añadió Carvajal.
También está sobre la mesa la investigación de la entrega, en efectivo de 200.000 euros a Monedero en el Hotel Alba.
El modus operandi
Una vez que Monedero recibía en Venezuela el dinero, al parecer, se remitía el dinero a una tercera persona, que realizaba la función de testaferro. El aludido traspasaba ese dinero en efectivo a distintas sociedades, las cuales estaban ubicadas en un paraíso fiscal de las islas holandesas. A su vez, estas empresas enviaban los fondos a cuentas opacas, creadas ad hoc, en un banco con sede en Suiza.
Sin embargo, para Carvajal, lo más destacable de la trama es que el financiamiento ilegal de movimientos de izquierda por el mundo sigue siendo una práctica común del régimen madurista.
Redacción Maduradas con información de OK Diario
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