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¡ATENTOS! En la isla de Malta investigan paso de dinero de la red de lavado de Pdvsa descubierta en Florida (salpica a Maduro)

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido implicado en una investigación estadounidense por supuesto blanqueo de unos 160 millones de euros a través de una firma de inversión privada.

Foto: El Mismo País

De acuerdo con un trabajo periodístico realizado por David Lindsay y publicado a través del portal Independent, la información se conoció por una demanda penal presentada en tribunales de Miami donde señalan a los hijastros de Maduro como los que presuntamente ayudaron a blanquear 1.2 millones de dólares de fondos sustraídos de Pdvsa entre 2014 y 2015.

Esto se habría logrado empleando un esquema de inversión falso que incluía la emisión de bonos de forma fraudulenta y fondos de inversión. Entre las transferencias electrónicas estaban los depósitos específicos para los tres hijastros de Maduro por un monto de 511 millones de euros, refirió el portal.

Aunque en la demanda penal no se menciona directamente al presidente venezolano, en el documento supuestamente existen varias referencias donde se le señalaría como “oficial venezolano 2” y sus hijastros reciben dinero ilícito en Malta.

Al referirse a los hijastros de Maduro se trata de Yosser Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores, hijos de Cilia Flores, aunque tampoco se les menciona directamente, explica el periodista en el informe.

Los ocho acusados mencionados en la demanda están acusados de malversar fondos del enorme ingreso petrolero de Venezuela y de explotar su sistema de cambio de divisas para amasar fortunas ilícitas en Europa y Estados Unidos”, reza el trabajo.

Al mismo tiempo, el trabajo sugiere que se habrían aprovechado del acceso especial al sistema de cambio de la moneda extranjera que ofrece el Gobierno venezolano.

De acuerdo con este trabajo, la firma maltesa usada en el blanqueo de las ganancias ilegales aún no ha sido identificada, pero la demanda muestra que se recibió más de 20 millones de euros por blanquear el dinero, que en total sumaba 511 millones de euros, es decir el 4% por el servicio.

Según esto, a quien sí identifican plenamente es a José Vicente Amparan Croquer, alias Chente, un venezolano descrito como un lavador de dinero profesional. La declaración jurada presentada por un agente de Homeland Security explica que Amparan “está asociado, junto con ‘Conspiradores 5 y 6’, con ‘European Company 1’ en España, que es un frente de lavado de dinero que opera como una empresa de inversión inmobiliaria”.

Otro señalamiento expresa que “Amparan también mantiene relaciones con ‘European Financial Institution 1’ en Malta, una empresa de inversión privada, que utiliza para lavar dinero”.

El registro por correo electrónico confirma el flujo de los fondos “de PDVSA a los acusados y otros conspiradores a través de la Institución Financiera Europea 1 (la institución maltesa)” .

“Una hoja de trabajo titulada ‘Ingresos detallados de PDVSA’ muestra 10 transferencias de PDVSA del 29 de diciembre de 2014 al 3 de febrero de 2015 por un total de € 511,913,270.74“, explica el trabajo.

Supuestamente, ese dinero fue distribuido de la siguiente manera: 20.476.530,83 € se asignaron a la institución financiera europea maltesa 1 sin nombre como una tasa del 4%; 227,265,537.52 € se destinaron a Francisco Convit Guruceaga (un ciudadano venezolano que, junto con el conspirador 2 sin nombre, a menudo se lo menciona como miembro de los “boliburgueses”, miembros de la élite venezolana ); € 159,085,876.26 fueron para los “chamos” (los hijastros del oficial venezolano 2 – supuestamente el presidente venezolano); y € 68,179,661.26 fueron a un cierto Conspirador 7, que ha sido identificado en la prensa como Raúl Gorrín, propietario de la cadena de televisión Globovisión en Venezuela. Los restantes € 36,905,664.87 se contabilizaron como el “costo” de los 7,2 mil millones de bolívares iniciales utilizados para obtener los € 511 millones. Cada destinatario se habría encargado de mover el dinero aún más.

Según el portal Independent, la conspiración se inició en diciembre de 2014, en mayo del siguiente año se duplicó la malversación de fondos de Pdvsa. Los supuestos conspiradores incluyen a exfuncionarios de la estatal petrolera, lavadores de dinero profesionales de terceros y miembros de la élite venezolana, conocidos como “boliburgueses”.

Por estos hechos se han concretado dos detenciones confirma el medio: “Krull en el Aeropuerto Internacional de Miami, y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, ciudadano colombiano y ciudadano estadounidense naturalizado, fue arrestado en Sicilia y está esperando su extradición a los EE. UU”.

Según esta información la demanda también acusa a varias personas, incluyendo a Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de finanzas de Pdvsa, a participar en el esquema. Los otros acusados siguen prófugos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Redacción Maduradas con información de Independent.


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