Luego de que se filtraran documentos financieros de Los “Papeles de Pandora”, al menos 35 líderes mundiales y más de 300 funcionarios públicos, estarían incluidos en dicha lista.
composición maduradas
Los “Papeles de Pandora” es la más reciente de una serie de filtraciones en los últimos siete años, después de los Archivos FinCen, los Paradise Papers, Panamá Papers y LuxLeaks.
Los funcionarios públicos entre los cuales figuran el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev y el rey de Jordania, Abdalá II bin Al Hussein, aparecen en los archivos de compañías extraterritoriales, conocidas como compañías offshore.
Por su parte, América Latina cuenta con la participación de tres actuales jefes de Estado: Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; Sebastián Piñera, presidente de Chile; y Luis Abinader, presidente de República Dominicana.
La investigación muestra que Lasso, que fue empresario y banquero, ha tenido vínculos con más de 10 compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware, según revela The Washington Post.
La filtración reveló que el presidente de Ecuador, reemplazó una fundación panameña que hacía pagos mensuales a sus familiares cercanos, por un fideicomiso con sede en Dakota del Sur, en EE.UU.
De acuerdo a The Washington Post, Lasso autorizó la transferencia de empresas a dos nuevos fideicomisos creados en Dakota del Sur en 2017.
El presidente sostiene que no tiene «ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo» con esos fideicomisos, y que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, según declaraciones citadas por el diario.
En cuanto a Piñera el presidente de Chile, la investigación menciona un negocio familiar que involucra la compraventa de la Minera Dominga.
Según el portal LaBot, la familia Piñera Moral era la mayor accionista de esta empresa minera, hasta que en 2010 el empresario Carlos Alberto Délano, amigo de infancia de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por US$152 millones. Parte de esta operación tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas.
Según las investigaciones de LaBot, la venta de la minera establecía un pago a tres cuotas, la última de las cuales estaba sujeta a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizan la instalación y operación de la mina.
Un representante de los negocios de Piñera le dijo a LaBot que el Presidente no maneja sus negocios hace 12 años, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la operación lo sobreseyó.
Respecto a Abinader, presidente de República Dominicana, los Pandora Papers demuestran que en compañía con algunos de sus familiares, es copropietario de una compañía panameña y es accionista de otra.
Cuando asumió la presidencia, Abinader cumplió con las leyes de divulgación y declaró ambas empresas y al menos otras siete empresas extraterritoriales agrupadas en un fideicomiso, indica The Washington Post.
En declaraciones al ICIJ, Abinader dijo que tiene entidades offshore porque, hasta hace poco, República Dominicana no contaba con leyes corporativas suficientes para que las compañías locales hicieran negocios en el exterior.
Los Pandora Papers también involucran a 11 exmandatarios de la región entre los que destacan los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski, además de otras 90 autoridades de alto nivel.