El Departamento del Tesoro de EEUU anunció, este miércoles 1 de junio, que multó a un banco de Puerto Rico por mover más de 853.000 dólares pertenecientes a supuestos funcionarios chavistas.
BBC
De acuerdo a la información reseñada en el portal web de El Nacional, la entidad financiera, con sucursales en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes, procesó un total de 337 transacciones, así lo señaló el ente por medio de un comunicado.
«Todas las violaciones aparentes se debieron al mantenimiento de cuatro cuentas personales operadas por estos dos empleados del gobierno», se agrega en alusión al régimen de Nicolás Maduro.
La documentación de la institución puertorriqueña mostró que uno de sus clientes trabajaba en un puesto de bajo nivel administrativo en el Departamento Diplomático de la Oficina de Representación y otro era un representante de Servicio al Cliente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).
Se señaló, que el monto acordado, refleja que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros determinó que las aparentes violaciones cometidas por el Banco Popular de Puerto Rico no resultaron graves y se revelaron voluntariamente.
Redacción Maduradas con información de El Nacional
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