Recientemente, Fernando Villavicencio, líder de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, informó que abrió una investigación para determinar los supuestos nexos de actividades irregulares de Alex Saab y Álvaro Pulido que tuvieran relación con el expresidente Rafael Correa y con la exsenadora colombiana Piedad Córdoba.
Arrets.org- EFE
De acuerdo con El Tiempo, la trama tendría su origen en el Fondo Global de Construcciones, una empresa que se creó, en 2012, en Guayaquil (Ecuador), con el mismo nombre de la que Saab creó en Bogotá (Colombia) en noviembre de 2011.
La génesis de la trama es el Fondo Global de Construcciones. Se trata de una empresa que se constituyó en Guayaquil (Ecuador), en 2012, con el mismo nombre de la que Saab creó en Bogotá en noviembre de 2011.
La Fiscalía de Ecuador le habría puesto la lupa a las exportaciones de la empresa considerada «Clon» y, en 2015, se informó que estaba investigada por lavado de activos por montos superiores a los $159 millones.
Los detalles brindados por las autoridades ecuatorianas revelan que el dinero de la empresa fue movilizado a través de la venta de material de construcción para casas prefabricadas a la empresa ELM Import, la cual tiene sede en estado venezolano de Miranda.
El detalle reveló que el material estaba sobrefacturado y que nunca fue exportado desde Guayaquil, a donde supuestamente llegaba el barco, a la urbanización El Boste, la sede de la ELM en Caracas.
Aun así, la ELM pagaba las cuentas a través del Banco Central de Venezuela (BCV) a su homologo ecuatoriano. Luego, los fondos pasaban a la empresa de «clon» y finalmente a paraísos fiscales.
La investigación no solo interesa a la Fiscalía de Ecuador, sino que, para el FBI, los resultados de las pesquisas son igualmente importantes para adelantar el caso contra el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab.
Redacción Maduradas con información de El Tiempo
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