El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, ocultó fondos en Andorra y Suiza, de acuerdo a un reportaje publicado por El País.
Foto: www.carabobo.gob.ve
Según el referido medio, Lacava manejaba en mayo de 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA).
En el año 2009, Lacava participó en Suiza en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos, según la BPA.
Lacava camufló su dinero recurriendo a una alambicada estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation) y, tras ella, un testaferro.
Los empleados del departamento de cumplimiento de la BPA se desplazaron en 2009 a Milán, donde residía G. B., representante legal de la cuenta bancaria andorrana de Lacava, para investigar la identidad del verdadero propietario.
Para los gestores de la BPA, Lacava planeaba utilizar su cuenta en el Estado pirenaico como pasarela para transferir su capital desde Venezuela a Suiza.
Foto: El País
Redacción Maduradas con información de El País
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