Las autoridades en los Estados Unidos investigan a firmas que gestionaron parte de los 2.000 millones dólares lavados por Rafael Ramírez, expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro chavista de Petróleo.
AFP
De acuerdo a una investigación publicada en The Wall Street Journal (WSJ), son las firmas financieras Morgan Stanley e Interactive Brokers las que están bajo la lupa.
Dicho medio de comunicación, precisó que la implicación de estas prestigiosas empresas no surge directamente a través de Ramírez, sino por un cliente en común de ambas firmas: el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, quien investigado por su participación en una trama de legitimación de capitales en los Estados Unidos.
En este sentido, la Oficina Federal de Investigación, la Comisión de Valores y otras agencias federales intentan determinar las razones por las cuales estas empresas gestionaron más de 100 millones de dólares en acciones y otros activos para Rodríguez Cabello, quien es primo de Rafael Ramírez.
A pesar de estas sospechas, tanto Rodríguez Cabello como Rafael Ramírez no han sido imputados por ningún crimen, mientras que Morgan Stanley e Interactive Brokers no han sido acusados por el gobierno estadounidense de cometer estas infracciones.
Redacción Maduradas con información de Tal Cual
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