Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia designado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reveló detalles este domingo 18 de octubre sobre el ciudadano ruso Boris Ivanov, quien supuestamente es socio del régimen de Nicolás Maduro y maneja las cuestas del Banco del Tesoro y del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden).
Archivo
Por medio de su cuenta en Twitter, el funcionario venezolano detalló que Ivanov trabaja para la entidad financiera rusa GazpromBank, la cual está sancionada por EEUU.
Simonovis, aseveró que, tras obtener grandes comisiones bancarias ilícitas, Ivanov ha invertido en bienes raíces de Manhattan y Palm Beach, en EEUU.
«Boris Ivanov mantiene una cuenta en Suiza, en el Heritage Bank, desde donde pagó las propiedades en EEUU. Heritage Bank maneja el vehículo de inversión Savigny Investment, cuenta manejada por la banquera Elena Moser, oficial del banco en cuestión y la cuenta de Boris Ivanov», agregó.
Por último, Simonovis señaló que solicitarán que se abra una investigación sobre el caso, para así determinar la procedencia de los fondos con los cuales se adquirieron las propiedades en EEUU.
1/3 El ciudadano ruso Boris Ivanov que trabaja en el banco sancionado GazpromBank, es el gestor de las cuenta del Banco del Tesoro y Fonden.
Tras obtener grandes comisiones bancarias ilícitas ha invertido en bienes raíces Manhattan y Palm Beach en EE.UU. pic.twitter.com/oDxHEXyLvt
— Iván Simonovis (@Simonovis) October 19, 2020
2/3 Boris Ivanov mantiene una cuenta en suiza en el Heritage Bank, desde donde pagó las propiedades en EE.UU.
Heritage Bank maneja el vehículo de inversión Savigny Investment. Cuenta manejada por la banquera Elena Moser oficial del banco en cuestión y la cuenta de Boris Ivanov.
— Iván Simonovis (@Simonovis) October 19, 2020
3/3 Solicitaremos a las autoridades correspondientes abrir una investigación sobre el caso y corroborar la procedencia de fondos y se confisquen dichas propiedades.
— Iván Simonovis (@Simonovis) October 19, 2020
Redacción Maduradas
También puede leer: