El Distrito Sur de Florida acusó este jueves 26 de marzo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, de lavado de dinero y conspiración para lavado.
TSJ
«Funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares. Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal», dijo la fiscal general del distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo Orshan.
Fajardo acusó a Maikel Moreno, mediante una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida, de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con el presunto recibo de decenas millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.
Además, Moreno es señalado de «lavado de dinero y corromper todo el sistema» de justicia en Venezuela.
“Se presentan cargos contra Maikel Moreno por lavado de dinero y actos de conspiración para cometer lavado de dinero», sentenció Fajardo en una rueda de prensa ofrecida este jueves junto al fiscal general de EEUU, William Barr.
La denuncia alega, por ejemplo, que Moreno autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de $ 100 millones a cambio de un porcentaje personal de los ingresos. Del mismo modo, la denuncia alega que recibió sobornos para autorizar el desestimación de cargos o la liberación contra presos venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.
Según la denuncia, además, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Moreno le dijo a las autoridades estadounidenses en una solicitud de visa que ganaba el equivalente a aproximadamente $ 12,000 por año de su trabajo en Venezuela. De 2012 a 2016, los registros bancarios de Moreno en los EE. UU. Muestran aproximadamente $ 3 millones en entradas a las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares de corporaciones fantasmas con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al Co-Conspirador 1 (en referencia a Raúl Gorrín), quien es un ex abogado de defensa penal en Venezuela que actualmente controla una compañía de medios en Venezuela (Globovisión).
De acuerdo con lo establecido en la demanda, los registros bancarios de Moreno supuestamente muestran que de 2012 a 2016, el acusado gastó aproximadamente $ 3 millones, principalmente en el área geográfica del sur de Florida. Por ejemplo, los registros bancarios muestran que Moreno gastó aproximadamente $ 1 millón en un avión privado y un piloto privado, más de $ 600,000 en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbour , como Prada y Salvatore Ferragamo), alrededor de $ 50,000 en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente $ 40,000 en pagos a un director de concurso de belleza venezolano.
Asimismo, la fiscal agregó: «Ellos tienen el dinero que impacta el precio de nuestras viviendas. Hemos vistos como ellos incautan esos recursos. Podemos sacar a la luz estas operaciones de corrupción (…) Se han instalado en zonas lujosas de Miami, todo es dinero construido del narcotráfico”, advirtió la funcionaria.
«Los fiscales está haciendo todo lo posible para este caso y han participado en ello. Esto es solo el comienzo de nuestro esfuerzo (…) La fiesta está llegando a su final», sumó.
Por último, indicó que los cargos presentados en contra de Moreno demuestran que esa línea de defensa se ha destruido en Venezuela. «Venezuela se ha deteriorado en un estado de corrupción”, finalizó.
Redacción Maduradas
También puede leer: