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Antes de que Hugo Chávez enfermase de cáncer en 2011, su salud había estado supervisada por un equipo médico
La enfermera fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, compareció este viernes 13 de mayo por primera
Camilla Fabri, esposa empresario colombiano Alex Saab, negó este viernes 8 de abril que dos de sus tías hayan
Las autoridades italianas detuvieron a dos tías de la exmoo Camilla Fabri, esposa empresario colombiano Alex Saab, como parte
Un exdirector ejecutivo de una empresa de transporte oro, dinero en efectivo y otros objetos de valor en Miami se
El departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) de Honolulu, Hawaii, informó el pasado 19
Camilla Fabri, esposa empresario colombiano Alex Saab, afirmó que la investigación en su contra por presunto lavado de dinero
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador enviará a las fiscalías de cinco países la investigación de
La comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador investiga desde el pasado mes negocios empresario colombiano Alex
Bruce Bagley, exprofesor de la Universidad de Miami que estudió el tráfico de drogas en América Latina, fue sentenciado este
El empresario colombiano Alex Saab se declaró este lunes 15 de noviembre no culpable de un cargo por lavado de dinero
El periodista de Armando Info Roberto Deniz continúa siendo hostigados por bots chavistas, después de su investigación sobre presuntos casos
El diario español El País reveló este jueves 4 de noviembre que Habib Ariel Coriat Harrar, un joyero venezolano de
La periodista Sabrina Martín Rondón escribió para El American sobre el caso de un reconocido profesor universitario de florida que
Una corte de Estados Unidos pospuso hasta el 15 de noviembre la lectura de cargos por lavado de dinero contra
La extradición empresario Alex Saab a Estados Unidos ha originado que varios países de la región investiguen las relaciones
El asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio aseguró que el empresario colombiano Alex Saab lavó dinero en Ecuador a través de un
El empresario colombiano Alex Saab se declarará inocente de los cargos de lavado de dinero cuando la justicia estadounidense lo
Armando Info publicó este domingo 24 de octubre una investigación sobre una madre y tres hijas que les “gusta hacerse
Diosdado Cabello, primer vicepresidente Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), admitió este miércoles 20 de octubre que el empresario colombiano Alex
El empresario sirio-venezolano Naman Wakil, cuñado exministro de Alimentación de Venezuela, Carlos Osorio, fue detenido este martes 3 de
El gobierno de Aruba alertó, a través de un informe, que la situación política de Venezuela podría contribuir a la
El empresario colombiano Alex Saab aseguró que las acusaciones de lavado de dinero en su contra son "infundadas" y construidas
El viernes 21 de mayo compareció ante una Corte estadounidense Amílcar León, un ciudadano venezolano, de 42 años de edad,
El Ministerio Público ordenó la orden de aprehensión en contra de la ciudadana Johanna Lisseth Torres Ojeda, en el estado
El venezolano José Morely Chocrón se declaró culpable el martes 16 de marzo en la Corte Federal de Manhattan, Estados
La Corte Suprema de Cabo Verde autorizó en horas de la mañana de este miércoles 17 de marzo la extradición
Las autoridades controladas por el régimen de Nicolás Maduro celebraron este sábado 20 de febrero un concierto en la plaza
El abogado Alejandro Rebolledo aseguró a Infobae que en Venezuela se han lavado al menos $800 millones en las más
Transportistas adeptos al régimen de Nicolás Maduro realizaron este domingo 31 de enero una caravana por Caracas para exigir la
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) habría ordenado a Cabo Verde colocar
El Miami Herald aseguró que las autoridades federales de Estados Unidos se encuentran intensificando sus esfuerzos para confiscar millones de
Baltasar Garzón, abogado encargado de la defensa internacional empresario colombiano Alex Saab, considera que el caso presunto testaferro
Funcionarios y allegados al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se encuentran relacionados a un supuesto “esquema masivo de blanqueo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa concretamente a Alex Saab (presunto testaferro de Nicolás Maduro) de ocho itos,
En la tarde de este sábado 8 de agosto, la Fiscalía General de Colombia informó que la Dirección Central de
Las autoridades de Malta multaron por una cantidad de 217.635 euros al banco Sparkasse luego de que se descubrieran serias
La productora 360 Global Media, vinculada a la organización política española de Podemos, habría recibido al menos 9.300.000 euros de
La periodista Carla Angola informó este viernes 19 de junio que Estados Unidos formalizó ante el juez caso
Joselit Ramírez, el Superintendente Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), forma parte grupo de 14 funcionarios solicitados en Estados Unidos por
El Distrito Sur de Florida acusó este jueves 26 de marzo al presidente Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel
La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados con un presunto esquema de corrupción en
El empresario venezolano Raúl Gorrín, quien es presidente de Globovisión y dueño de Seguros La Vitalicia, fue imputado este jueves
La Fiscalía de Estados Unidos acusó formalmente al dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, por actos de sobornos y blanqueo de