El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) habría ordenado a Cabo Verde colocar
El Miami Herald aseguró que las autoridades federales de Estados Unidos se encuentran intensificando sus esfuerzos para confiscar millones de
Baltasar Garzón, abogado encargado de la defensa internacional empresario colombiano Alex Saab, considera que el caso presunto testaferro
Funcionarios y allegados al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se encuentran relacionados a un supuesto “esquema masivo de blanqueo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa concretamente a Alex Saab (presunto testaferro de Nicolás Maduro) de ocho itos,
En la tarde de este sábado 8 de agosto, la Fiscalía General de Colombia informó que la Dirección Central de
Las autoridades de Malta multaron por una cantidad de 217.635 euros al banco Sparkasse luego de que se descubrieran serias
La productora 360 Global Media, vinculada a la organización política española de Podemos, habría recibido al menos 9.300.000 euros de
La periodista Carla Angola informó este viernes 19 de junio que Estados Unidos formalizó ante el juez caso
Joselit Ramírez, el Superintendente Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), forma parte grupo de 14 funcionarios solicitados en Estados Unidos por
El Distrito Sur de Florida acusó este jueves 26 de marzo al presidente Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel
La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados con un presunto esquema de corrupción en
El empresario venezolano Raúl Gorrín, quien es presidente de Globovisión y dueño de Seguros La Vitalicia, fue imputado este jueves
La Fiscalía de Estados Unidos acusó formalmente al dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, por actos de sobornos y blanqueo de
Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) los cárteles mexicanos
César Batiz, director medio El Pitazo, César Batiz, reveló que las informaciones publicadas por los medios estadounidenses acerca de
Al menos tres propiedades abogado Raúl Gorrín Belisario fueron congelados por las autoridades españolas dentro de la investigación que
Una jueza estadounidense fijó para marzo de 2020 el juicio a un iraní acusado por Estados Unidos de desviar y
El empresario venezolano Samark López, quien ya ha sido relacionado con Tareck El Aissami, vicepresidente de Economía régimen, se
El oro proveniente de Venezuela incautado en Londres será retenido para una investigación sobre lavado de dinero que realizan las
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) abrirá una investigación en torno a una negociación fraudulenta entre
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Ismael García alertó que al menos 203 empresas en Panamá sirvieron a Diosdado
La Fiscalía General de El Salvador allanó este viernes la sociedad ALBA Petróleos, ligada a la estatal Petróleos de Venezuela,
Una pataleta le montó Tareck El Aissami, vicepresidente para el Área Económica, a Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, quien
Este viernes, 12 de abril, el magistrado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio Alejandro Rebolledo denunció que
El economista y también diputada a la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, denunció que el Banco Central de Venezuela (BCV) estaría
La Justicia brasileña condenó este 6 de febrero al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11
Agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Aduanas
Gonzalo Brusa Dovat, exdirectivo de Pdvsa, denunció lavado de dinero, compra de buques de combustible con sobreprecio y operaciones
Armando Armas, diputado a la Asamblea Nacional, denunció este martes que el presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, apoya al régimen
El Departamento Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra siete personas y empresas que se han beneficiado
El ex embajador de Venezuela ante la ONU y ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, criticó el silencio de Nicolás
La hija predilecta de Hugo Chávez, María Gabriela Chávez, respondió sarcásticamente a quienes la relacionan con casos de corrupción y
Un “mega contrato” firmado entre Venezuela y China en 2010 se trataría de un inmenso proyecto de corrupción y blanqueo
El exmagistrado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante el gobierno de Hugo Chávez, Luis Velásquez Alvaray reveló más datos
La Corte de Distrito Sur de Florida publicó una acusación contra Raúl Gorrín, presidente de Globovisión y la aseguradora La
La periodista Ibéyise Pacheco lanzó una pequeña pero filosa punto sobre la posibilidad que Emanuel Andrade hable lavado de
La ex reina de belleza y moo Dayana Mendoza respondió a quienes la llamaron "enchufada" y la vincularon a los
Alejandro Andrade fue condenado este martes, 27 de noviembre, por la Corte Federal de Miami a 10 años de prisión
Este martes, 27 de noviembre, la Corte Federal de Miami, en Estados Unidos, condenó a Alejandro Andrade a 10 años
La Corte Federal de Miami, Estados Unidos, condenó este martes a Alejandro Andrade Cedeño, extesorero de Hugo Chávez, a 10
Este martes 27 de noviembre, el extesorero nacional Alejandro Andrade fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos,
Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular en el exilio, tuve una confrontación con el extesorero nacional Alejandro Andrade, condenado
Este martes 27 de noviembre, el extesorero Alejandro Andrade fue condenado en una corte de Estados Unidos, a 10 años
Antonio Vargas, abogado extesorero nacional Alejandro Andrade, reveló que su representado ha colaborado con el Gobierno norteamericano.