Condenan a hermanos Martinelli en Estados Unidos a tres años de cárcel por lavar 28 millones de dólares recibidos de la constructora Odebrecht
Un tribunal de Brolyn condenó este viernes 20 de mayo a tres años de cárcel a Luis Enrique y Ricardo
“La favorita presidencial”: revelan que la enfermera Claudia Díaz controlaba quién podía interactuar con Hugo Chávez durante su enfermedad
Antes de que Hugo Chávez enfermase de cáncer en 2011, su salud había estado supervisada por un equipo médico
Exenfermera de Chávez compareció en una corte de Miami: deberá comunicar el #17May si se declara culpable por los delitos que se le imputan
La enfermera fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, compareció este viernes 13 de mayo por primera
¡NO ME DIGAS! Esposa de Alex Saab negó la detención de dos tías en Italia por presunto lavado de dinero: aseguró que es “conspiración coordinada”
Camilla Fabri, esposa empresario colombiano Alex Saab, negó este viernes 8 de abril que dos de sus tías hayan
¡AH, CARAMBA! Detuvieron a dos tías de Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, en medio de investigaciones por lavado de dinero en Italia
Las autoridades italianas detuvieron a dos tías de la exmoo Camilla Fabri, esposa empresario colombiano Alex Saab, como parte
¡LE CONTAMOS! Exdirectivo de una empresa de transporte se declara culpable de fraude aduanero para lavar oro «sucio»
Un exdirector ejecutivo de una empresa de transporte oro, dinero en efectivo y otros objetos de valor en Miami se
¿UNA JOYITA? Raúl Gorrín ahora también es solicitado y acusado en Hawaii por lavado de dinero
El departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) de Honolulu, Hawaii, informó el pasado 19
¡AH, OK! Camilla Fabri habló por primera vez de la investigación en su contra en Italia por presunto lavado de dinero: dijo que es “víctima de una persecución política”
Camilla Fabri, esposa empresario colombiano Alex Saab, afirmó que la investigación en su contra por presunto lavado de dinero
¡SEPA! Investigación sobre la mafia de Alex Saab en Ecuador: más de 300 empresas usaban el Sucre para realizar operaciones irregulares (+Detalles)
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador enviará a las fiscalías de cinco países la investigación de
¡LE CONTAMOS! El País: El rastro de Alex Saab en Ecuador reaviva una trama millonaria de exportaciones ficticias
La comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador investiga desde el pasado mes negocios empresario colombiano Alex
¡SEPA! Dictan 6 meses de prisión para estadounidense que supuestamente lavó más de $2 millones de Alex Saab
Bruce Bagley, exprofesor de la Universidad de Miami que estudió el tráfico de drogas en América Latina, fue sentenciado este
¡AY, POR FAVOR! El minúsculo grupo de “manifestantes” que envió el régimen a la corte federal de Miami para exigir la libertad de Alex Saab (+Foto)
El empresario colombiano Alex Saab se declaró este lunes 15 de noviembre no culpable de un cargo por lavado de dinero
¡OBSESIONADOS! “Deniz, extorsionador”: Bots chavistas posicionan una campaña de hostigamiento contra el periodista que destapó los guisos de Alex Saab
El periodista de Armando Info Roberto Deniz continúa siendo hostigados por bots chavistas, después de su investigación sobre presuntos casos
¡LE DECIMOS! Lo que se sabe de Habib Ariel Coriat, el joyero que presuntamente ayudó a blanquear $5,5 millones a tres jerarcas vinculados al chavismo
El diario español El País reveló este jueves 4 de noviembre que Habib Ariel Coriat Harrar, un joyero venezolano de
¡LE CONTAMOS! La historia de un reconocido profesor en Miami que supuestamente ayudó a lavar $ 3.000.000 a Alex Saab
La periodista Sabrina Martín Rondón escribió para El American sobre el caso de un reconocido profesor universitario de florida que
¡IMPORTANTE! Juez de EEUU desestimó la mayoría de cargos de lavado de dinero contra Alex Saab: esta es la razón por la que se tomó esa decisión
Una corte de Estados Unidos pospuso hasta el 15 de noviembre la lectura de cargos por lavado de dinero contra
¡QUÉ TAL! Exportaciones ficticias por $2.000 millones entre Ecuador y Venezuela durante cinco años revelarían los nexos entre Alex Saab y Rafael Correa
La extradición empresario Alex Saab a Estados Unidos ha originado que varios países de la región investiguen las relaciones
¡REVELADOR! Asambleísta aseguró que Alex Saab presuntamente lavó dinero en Ecuador a través de un sistema creado por Rafael Correa y Hugo Chávez
El asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio aseguró que el empresario colombiano Alex Saab lavó dinero en Ecuador a través de un
¡DEBE SABERLO! Alex Saab se declarará inocente de lavado de dinero en EEUU, pero eso no excluye una posible negociación sobre un acuerdo de culpabilidad
El empresario colombiano Alex Saab se declarará inocente de los cargos de lavado de dinero cuando la justicia estadounidense lo
¡QUE TAL! Las Luque, una familia de mujeres con vínculos con el chavismo que presumen una vida como la de las Kardashian: de Caracas a Miami y París
Armando Info publicó este domingo 24 de octubre una investigación sobre una madre y tres hijas que les “gusta hacerse
¡SE LE FUE LA LENGUA! «¿Que le pagaron? Sí, claro. Puso su cara y sus empresas»: el descarado comentario de Diosdado sobre Alex Saab y sus “negocios” con el chavismo (+Video)
Diosdado Cabello, primer vicepresidente Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), admitió este miércoles 20 de octubre que el empresario colombiano Alex
¡VAYA, VAYA! Detenido en Miami magnate venezolano por lavado de dinero y corrupción en la compra de alimentos (invirtió millonarias ganancias en propiedades de lujo)
El empresario sirio-venezolano Naman Wakil, cuñado exministro de Alimentación de Venezuela, Carlos Osorio, fue detenido este martes 3 de
¡MUY GRAVE! Aseguran que crisis política venezolana aumenta el riesgo de lavado de dinero en Aruba y Curazao
El gobierno de Aruba alertó, a través de un informe, que la situación política de Venezuela podría contribuir a la
¡DETALLES! Alex Saab dijo que acusaciones de lavado de dinero en su contra son “infundadas” y que fueron “construidas artificialmente” por EEUU
El empresario colombiano Alex Saab aseguró que las acusaciones de lavado de dinero en su contra son "infundadas" y construidas
¡SE LO CONTAMOS! Por lavado de dinero y utilizar dos locales spa para prostitución de mujeres fue acusado un venezolano en Miami (+Video)
El viernes 21 de mayo compareció ante una Corte estadounidense Amílcar León, un ciudadano venezolano, de 42 años de edad,
¡ESCÁNDALO! Ordenan detención de mujer por lavado de dinero: obtuvo una “descomunal fortuna” mediante una estructura delictiva conformada por testaferros
El Ministerio Público ordenó la orden de aprehensión en contra de la ciudadana Johanna Lisseth Torres Ojeda, en el estado
¡CAYÓ! Venezolano en EEUU se declaró culpable de lavar más de $500,000: habría formado parte de un plan “para sobornar” a políticos brasileños
El venezolano José Morely Chocrón se declaró culpable el martes 16 de marzo en la Corte Federal de Manhattan, Estados
¡LO ÚLTIMO! Así reaccionó la defensa de Alex Saab tras enterarse sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde de autorizar la extradición a Estados Unidos
La Corte Suprema de Cabo Verde autorizó en horas de la mañana de este miércoles 17 de marzo la extradición
¡CAUSÓ FUROR! “Corruptos defendiendo a corruptos”: indignación en redes por el costoso “show” que organizó el régimen para pedir liberación de Alex Saab
Las autoridades controladas por el régimen de Nicolás Maduro celebraron este sábado 20 de febrero un concierto en la plaza
¡QUÉ FUERTE! Aseguran que en Venezuela se han lavado $800 mil millones de durante 21 años de chavismo (salpica a Alejandro Betancourt)
El abogado Alejandro Rebolledo aseguró a Infobae que en Venezuela se han lavado al menos $800 millones en las más
¿ES EN SERIO? “Insólito”: Transportistas chavistas hicieron una caravana por Caracas para pedir la liberación de Alex Saab (+Fotos)
Transportistas adeptos al régimen de Nicolás Maduro realizaron este domingo 31 de enero una caravana por Caracas para exigir la
¡CAUSÓ FUROR! “Jugaron la pelota con Trump”: En redes reaccionaron a la noticia de que tribunal africano ordenó a Cabo Verde conceder arresto domiciliario a Alex Saab
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) habría ordenado a Cabo Verde colocar
¡AJÁ! Autoridades federales de EEUU intensifican sus esfuerzos contra venezolanos acusados en Miami por lavado de dinero
El Miami Herald aseguró que las autoridades federales de Estados Unidos se encuentran intensificando sus esfuerzos para confiscar millones de
¿VA A SEGUIR? Baltasar Garzón sobre caso de Alex Saab: “Creemos que es una persecución claramente desde EEUU”
Baltasar Garzón, abogado encargado de la defensa internacional empresario colombiano Alex Saab, considera que el caso presunto testaferro
¿QUÉ TAL? Insight Crime vincula a gobierno de El Salvador con un supuesto “esquema masivo de lavado de dinero” en Venezuela
Funcionarios y allegados al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se encuentran relacionados a un supuesto “esquema masivo de blanqueo
¡CON EL AGUA AL CUELLO! Por este número de cargos Alex Saab es solicitado en los Estados Unidos: El lavado de dinero y sus vínculos con Maduro lo tienen a un paso de la extradición (+Detalles)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa concretamente a Alex Saab (presunto testaferro de Nicolás Maduro) de ocho itos,
¡VAYA, VAYA! El Tiempo: Incautan en Medellín millonaria cifra en efectivo del llamado “Cartel de los Soles”
En la tarde de este sábado 8 de agosto, la Fiscalía General de Colombia informó que la Dirección Central de
¡SEPA! Multaron al Sparkasse Bank de Malta, investigado por lavado de dinero relacionado con Venezuela
Las autoridades de Malta multaron por una cantidad de 217.635 euros al banco Sparkasse luego de que se descubrieran serias
¡MÍRENLO, PUES! El Mundo: Irán inyectó 9,3 millones de euros en tres años a la productora de Pablo Iglesias
La productora 360 Global Media, vinculada a la organización política española de Podemos, habría recibido al menos 9.300.000 euros de
¡SEPA! Periodista asegura que ya EEUU consignó documentos para la extradición de Alex Saab: “No esperaron los 20 días de plazo”
La periodista Carla Angola informó este viernes 19 de junio que Estados Unidos formalizó ante el juez caso
¡DEBE SABERLO! Primer Informe: Así usaron las criptomonedas en Venezuela para lavar dinero del narcotráfico
Joselit Ramírez, el Superintendente Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), forma parte grupo de 14 funcionarios solicitados en Estados Unidos por
¡LO ÚLTIMO! Distrito Sur de Florida acusa a Maikel Moreno de lavado de dinero y conspiración para lavado
El Distrito Sur de Florida acusó este jueves 26 de marzo al presidente Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel
¡AGÁRRENSE! Suiza revelará registros bancarios de empresarios venezolanos involucrados en multimillonario lavado de dinero
La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados con un presunto esquema de corrupción en
¡NO SE LO PIERDA! 13 datos jugosos que quizá no conocías sobre Raúl Gorrín y el origen de su millonaria fortuna
El empresario venezolano Raúl Gorrín, quien es presidente de Globovisión y dueño de Seguros La Vitalicia, fue imputado este jueves
¡IMPRESIONANTE! Aviones privados, yates, casas, caballos, relojes de alta gama: lo que ofrecía Gorrín a funcionarios de Pdvsa como soborno
La Fiscalía de Estados Unidos acusó formalmente al dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, por actos de sobornos y blanqueo de