Un informe confidencial de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina ha revelado movimientos millonarios de dinero desde y
El expresidente de la Cámara de Comercio de Carúpano, Salah Eddin Ihsan Fouad, fue detenido por presunto lavado de dinero.
La Fiscalía General de Colombia ha interpuesto una apelación contra la decisión judicial que, hace una semana, exoneró al empresario
El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado a 25 años de prisión y a reembolsar más de 11,000 millones
Las autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) llevaron a cabo la detención de tres individuos identificados como Jonathan
Freddy Superlano, dirigente de Voluntad Popular (VP), aparece en la denuncia que interpuso bufete de abogados en España contra parlamentarios
Un juez prohibió este lunes 27 de noviembre al fundador de Binance, Changpeng Zhao, abandonar temporalmente Estados Unidos y viajar
La Fiscalía de Colombia anunció este lunes 25 de septiembre que Nicolás Petro Burgos, hijo presidente de Colombia y
Un empresario chavista montó una compañía fantasma en Buenos Aires (Argentina) para vender máquinas frigoríficas a Venezuela. Cobró cuatro millones
El exfuncionario chavista Luis Carlos de León Pérez, detenido en Estados Unidos por aceptar sobornos y lavar dinero, transfirió más
Nicolás Petro, hijo presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que colaborará con la justicia pese a que no aceptó
Francia abrió una investigación por posible blanqueo contra varias personalidades venezolanas, que habrían comprado bienes inmobiliarios en San Bartolomé, en
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, aseguró este miércoles 14 de junio que el empresario colombiano Alex
Dos venezolanos detenidos en la ciudad Toulouse, en el sur de Francia, con maletas que contenían 2,5 millones de euros
El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky procesó por lavado de dinero a ocho empresarios argentinos, quienes durante los
La Justicia de los Estados Unidos ratificó su acusación contra Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente canal Globovisión, quien
Las autoridades italianas confiscaron una mansión valorada en seis millones de euros, que se encuentra ubicada en la zona de
La diseñadora colombiana Blanca Arroyo negó estar involucrada en el entramado de lavado de dinero por el que detuvieron en
El magistrado venezolano Maikel José Moreno Pérez fue imputado por un gran jurado de Miami por lavar sobornos a cambio
Funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) revelaron que el empresario colombiano
Un juez de Estados Unidos decidirá antes fin de año sobre la inmunidad diplomática que alega el empresario colombo-venezolano
Con la elección jurado a partir de este lunes 20 de noviembre se inicia en Estados Unidos el juicio
La justicia italiana emitió una orden de captura contra Alex Saab, su esposa Camilla Fabri y tres familiares de la
Tras varias semanas de retraso se reanudo el juicio contra Claudia Díaz, extesorera presidente fallecido Hugo Chávez, y su
Un gran jurado federal en Miami acusó este miércoles 24 de agosto a un venezolano de lavar el producto de
Camilla Fabri, la exmoo de 28 años que la fiscalía de Roma intenta detener por lavado de dinero internacional, «instruyó»
El número de casos de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico en Venezuela es "relativamente bajo", de acuerdo con
El empresario colombiano Alex Saab, a quien Washington ha acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, presionó el viernes al
Un juez negó este martes 12 de julio una moción de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén,
Una juzgado español investiga a trece personas acusadas de extorsionar a ciudadanos venezolanos a través blanqueo de capitales de
En un trabajo elaborado por los periodistas Roberto Deniz y Marcos David Valverde para Armando.Info, portal especializado en investigación, reveló
Un tribunal de Brolyn condenó este viernes 20 de mayo a tres años de cárcel a Luis Enrique y Ricardo
Antes de que Hugo Chávez enfermase de cáncer en 2011, su salud había estado supervisada por un equipo médico
La enfermera fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, compareció este viernes 13 de mayo por primera
Camilla Fabri, esposa empresario colombiano Alex Saab, negó este viernes 8 de abril que dos de sus tías hayan
Las autoridades italianas detuvieron a dos tías de la exmoo Camilla Fabri, esposa empresario colombiano Alex Saab, como parte
Un exdirector ejecutivo de una empresa de transporte oro, dinero en efectivo y otros objetos de valor en Miami se
El departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) de Honolulu, Hawaii, informó el pasado 19
Camilla Fabri, esposa empresario colombiano Alex Saab, afirmó que la investigación en su contra por presunto lavado de dinero
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador enviará a las fiscalías de cinco países la investigación de
La comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador investiga desde el pasado mes negocios empresario colombiano Alex
Bruce Bagley, exprofesor de la Universidad de Miami que estudió el tráfico de drogas en América Latina, fue sentenciado este
El empresario colombiano Alex Saab se declaró este lunes 15 de noviembre no culpable de un cargo por lavado de dinero
El periodista de Armando Info Roberto Deniz continúa siendo hostigados por bots chavistas, después de su investigación sobre presuntos casos
La periodista Sabrina Martín Rondón escribió para El American sobre el caso de un reconocido profesor universitario de florida que