En el caso específico de Venezuela, los Papeles de Pandora se centran en el exministro de Petróleo y hombre de confianza del presidente fallecido Hugo Chávez. De acuerdo a la información filtrada, en el ojo del huracán está el propio Rafael Ramírez, su familia y un bufete de abogados. Además se precisa que, a través de Panamá, lograron el desfalco multimillonario del Estado venezolano.
AFP
En concreto, se reveló un canal opaco de dinero sucio entre Venezuela y Andorra construido en Panamá, de acuerdo a la investigación realizada por el portal venezolano Armando.Info.
El bufete Alcogal creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 shell companies que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolano originados en la Banca Privada de Andorra, se destaca en un amplio reportaje realizado por el mencionado medio.
En el trabajo se precisa que «de buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el escándalo estalló, de mala gana se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos».
Si no fuera tan antigua, podría decirse que la expresión “hacer su agosto” nació en 2012 a partir de la buena fortuna de una empresa panameña sin sede, teléfono o producto conocido, perteneciente a un venezolano también carente de trayectoria o currículum sugerente, con la excepción de ser primo de Diego Salazar, este a su vez primo de Rafael Ramírez, el antiguo “zar” del petróleo venezolano.
Fue el 14 de agosto de ese año cuando la compañía en cuestión recibió 55 millones de dólares girados a su cuenta bancaria corporativa en la Banca Privada de Andorra. Un gran mes, sin duda, pues diez días después recibió otros 880.000 dólares de parte del mismo cliente, la China Machinery Engineering Corporation (CAMC).
Los papeles de Pandora es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) que desvela un entramado de sociedades opacas del que se habrían beneficiado unas 30.000 personas, entre las que hay 35 jefes y exjefes de Estado y más de 330 altos cargos y políticos de 91 países.
MÁS ENCHUFADOS SALPICADOS
Otros nombres que sobresalen en dichas investigaciones, son:
- Javier Alvarado: Expresidente de Corpoelec, ex viceministro de Energía y ex presidente de Bariven, filial encargada de las compras de Pdvsa. Imputado por blanqueo en España, Estados Unidos y Andorra
- Nervis Villalobos: Exviceministro de Energía en Venezuela, imputado por blanqueo en España, Estados Unidos y Andorra
- Socio de Rodríguez Cabello y primo de Rafael Ramírez, parte de la trama de blanqueo investigada por Andorra
- Diego Salazar: Socio de Rodríguez Cabello y primo de Rafael Ramírez, parte de la trama de blanqueo investigada por Andorra
Redacción Maduradas con información de El Periódico y Armando.Info
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