El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso, este jueves 25 de julio, sanciones contra una compañía con sede en Turquía involucrada en una red mundial de corrupción y lavado de dinero, la cual además está relacionada al régimen de Nicolás Maduro.
AFP
De acuerdo a un artículo escrito por Aykan Erdemir en Fundación para la Defensa de las Democracia (FDD), la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó a Mulberry Proje Yatirim, con sede en la ciudad de Estambul, por facilitar pagos realizados por una “red de corrupción para la venta de oro venezolano en Turquía”.
Mulberry es un asociado del colombiano Alex Nain Saab Moran, un ciudadano señalado de ser uno de los testaferros de Maduro y también sancionado por el organismo estadounidense anteriormente mencionado.
A Saab se le acusa de haber lavado cientos de millones de dólares, desde 2009, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Según el Departamento del Tesoro, Mulberry compraba alimentos en Turquía, en nombre de clientes venezolanos, para luego aumentar los precios antes de venderlos a Venezuela.
Redacción Maduradas con información de FDD
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