La Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) multó el pasado viernes 15 de julio a American Express National Bank (Amex), una subsidiaria de American Express Company.
BalkansCat / Shutterstock.com
La medida se adoptó después de que esa filial supuestamente infringiera “por error” la Ley Kingpin al permitir transacciones a nombre de un venezolano sancionado por presunto narcotráfico y lavado de dinero.
“Una combinación de errores humanos y deficiencias en el programa de cumplimiento de sanciones permitió que la cuenta realizara transacciones por un valor de 155.189,42 dólares”, explicó la entidad financiera.
El titular de la cuenta era el empresario Walter Alexander Del Nogal Márquez, incluido en 2018 en la lista negra de la OFAC.
Para leer más, ingrese aquí.
Redacción Maduradas con información de La Patilla.
También puede leer:
La demora de documentos de Estados Unidos retrasa el caso Alex Saab por presunto lavado de dinero