Este lunes, 5 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos, emitió una orden ejecutiva en contra de 700 personas (naturales y jurídicas) entre las que figuran 2 bancos relacionados con Venezuela.
Composición: Maduradas/ Fotos: BID- EFE
Las entidades financieras son Banco Internacional de Desarrollo C.A. y el Banco Binacional Irán-Venezuela.
La información fue suministrada a través de una nota de prensa de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
Las entidades están siendo incluidas con base en la Orden Ejecutiva N° 13224 firmada por el ex presidente norteamericano George Bush en 2001 que pretende evitar el financiamiento al terrorismo y que permite el bloque de bienes que sean propiedad de los sancionados.
Del mismo modo, la mencionada orden restringe las operaciones financieras con los mismos y permite iniciar una investigación penal en su contra.
Aparentemente, las organizaciones estarían colaborando con el Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán (EBDI), el cual. a su vez «está siendo designado de conformidad (…) por ayudar, patrocinar o brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros o de otro tipo en beneficio del MB Bank».
Por su parte, de acuerdo con la Orden Ejecutiva, otras entidades estarían siendo evaluados por ser «propiedad», estar siendo «controladas» o por «actuar en nombre» de EDBI.
Gobierno de EE.UU. emite hoy #5Nov una nueva orden ejecutiva de sanción contra 700 personas (naturales o jurídicas) entre las que figuran 2 bancos vinculados con Venezuela. Éstos son:
Banco Internacional de Desarrollo, C.A
Banco Binacional Irán-Venezuela— Federico Black B. (@FedericoBlackB) November 5, 2018
La OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) incluye las entidades vinculadas con Venezuela por colaborar con el Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán.
Las entidades venezolanas están siendo incluidas en base a la Oden Ejecutiva 13224 firmada por George Bush en 2001
— Federico Black B. (@FedericoBlackB) November 5, 2018
El documento de Bush, fue dictado para evitar el financiamiento al terrorismo y permite el bloqueo de bienes propiedad de los sancionados, restringe operaciones financieras con ellos y permite investigación penal contra ellos.
— Federico Black B. (@FedericoBlackB) November 5, 2018
En la junta directiva del Banco Binacional Irán-Venezuela figuran los venezolanos:
Rolando Jose Santos Colmenter (Vicepresidente) y participación en la banca pública de Venezuela
Ernesto Salvador Porras Adarmes
Antonio José Martínez López
Melissa Coromoto Nafal Herrera— Federico Black B. (@FedericoBlackB) November 5, 2018
Acá la nota de prensa de la OFAC (inglés)https://t.co/EaNTZJm7Od
— Federico Black B. (@FedericoBlackB) November 5, 2018
Redacción Maduradas con información de OFAC
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