José Luis Parada Sánchez, exdirector de Producción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la región occidental, dará, aparentemente, testimonio sobre el caso del empresario iraní Ali Sadr Hesheminejad, quien es señalado de evadir sanciones dirigidas al régimen de Nicolás Maduro.
Maibort Petit (@maibortpetit)
De acuerdo con lo denunciado por la periodista Maibort Petit, Sadr Hasheminejad es acusado por la justicia estadounidense por creer un complejo esquema de lavado de dinero para blanquear millones de dólares provenientes de los programas de vivienda del régimen chavista.
Aparentemente, el empresario utilizó empresas de maletín para enviar el dinero obtenido ilegalmente hasta Irán, con lo cual estaría violando las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de Irán.
Con estas acciones, el empresario se enfrentaría a una pena máxima de 125 años de cárcel. Actualmente, se encuentra bajo libertad bajo fianza, la cual le costó 38 millones de dólares.
Por su parte, Parada Sánchez fue detenido en 2015 por autoridades estadounidenses luego de haber incurrido en supuestas irregularidades administrativas. Así lo señaló Petit, vía Twitter.
Sadr Hasheminejad es acusado de haberse apropiado de al menos 115 millones de dólares a través del esquema de lavado de dinero.
#2Marzo #JuiciolavadodedineroPDVSA 10 mujeres y 5 hombres juzgarán al banquero iraní Ali Sadr Hashemi Nejad acusado de lavar millones de dólares de #PDVSA a favor de #Iránhttps://t.co/tOiJGfVaEn pic.twitter.com/5aFyb7Le8y
— Maibort Petit (@maibortpetit) March 3, 2020
El exdirectivo de #PDVSA, ejerció importantes cargos durante la gestión de Rafael Ramírez. En juicio de Alí Sadr empezó hoy. En breve daremos a conocer más detalles de este caso. Ali Sadr es acusado de crear un esquema de lavado de dinero complejo para blanquear dinero
— Maibort Petit (@maibortpetit) March 2, 2020
Por medio de empresas de maletín, Sadr blanqueó millones de $ provenientes de #PDVSA que fueron a pagar al régimen de Irán. Estaremos dando cobertura a este juicio en el que aparecen mencionados entes claves de #Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Más detalles en breve.
— Maibort Petit (@maibortpetit) March 2, 2020
supuestamente canalizó más de $ 115 millones de un contrato de construcción del Estado venezolano de casi medio billón de dólares a través del sistema bancario de los #EEUU, utilizando entidades en Suiza, Turquía y las Islas Vírgenes Británicas para ocultar su identidad de Irán.
— Maibort Petit (@maibortpetit) September 9, 2019
El arresto de Sadr muestra que las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán son reales, y los infractores serán expuestos y procesados , dijo la fiscalía. EL juicio con jurados en #NY ha sido aplazado en varias oportunidades y hoy fue fijado para el 2 de marzo.
— Maibort Petit (@maibortpetit) September 9, 2019
Redacción Maduradas con información de Blog de Maibort Petit
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