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¡VAN TRAS LA PISTA! Pedirán investigar cuentas en Panamá de Cabello y de sobrino de Maduro

Este martes el exembajador panameño ante la OEA, Guillermo Cochez, denunciará al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por el presunto de delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico; la denuncia también se ampliaría a uno de los sobrinos de Cilia Flores, detenidos la semana pasada por el intento de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Según reseña El Nuevo Herald, Cochez aseguró que presentará la denuncia en un intento de combatir el uso del sistema financiero panameño por parte de organizaciones delictivas venezolanas dedicadas al narcotráfico.

Crédito: AVN

Crédito: AVN

“Aquí se está blanqueando muchísimo más dinero de lo que nosotros sospechábamos”, dijo el diplomático. “Esperamos que con la introducción de esta demanda las autoridades inicien una extensa investigación del lavado de dinero venezolano en Panamá”.

En la denuncia que presentará el ex embajador se solicita que la Superintendencia de Bancos de Panamá de a conocer las distintas cuentas que Cabello y que Efraín Campos Flores, sobrino político del gobernante Nicolás Maduro, podrían tener en Panamá a título personal o bajo los nombres de otras personas, para que sean sometidas a escrutinio y se “analice la procedencia de los fondos que los mismos tengan en dichos bancos”.

Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, también sobrino de la pareja presidencial, enfrentan cargos ante una corte Federal de Nueva York por presuntamente negociar la venta de 800 kilos de cocaína.

Cochez, en la denuncia que interpondrá ante la justicia en Panamá, solicitará la investigación de un depósito por $50 millones en un banco de Panamá, correspondiente a un soborno presuntamente desembolsado a favor de Cabello por una firma que trataba de conseguir jugosos contratos eléctricos en Venezuela.

La denuncia hace uso de una demanda presentada en Miami contra la firma estadounidense Derwick Associates por parte del ciudadano venezolano Thor Halvorssen Mendoza, presidente de la Human Rights Foundation, en la que cita el desembolso.

Cabello habría recibido en un banco establecido en Panamá “por lo menos la suma de cincuenta millones de dólares, por la ‘ayuda que éste brindó para obtener contratos de electrificación con el Estado de Venezuela y que dicho dinero es producto del ilícito mencionado por el sobrecosto’ ”, indica la denuncia que Cóchez introducirá el martes.

El monto “posiblemente había sido depositado […] a través de diversas sociedades anónimas de la que es dueño Diosdado Cabello Rondón”, agrega.

Además de haber sido citado por los cables del Departamento de Estado filtrados por WikiLeaks como uno de los principales ejes de la corrupción en Venezuela, Cabello también es investigado por al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos por su presunta participación con el narcotráfico.

La denuncia también alega que Campos Flores mantiene en Panamá una sociedad anónima denominada Transportes Herfra, S.A. constituida el 31 de marzo del 2014, de la cual es él su presidente y representante legal.

Entre los directores de la firma se encuentra Hernes Melquíades Flores, quien es cuñado de Maduro, agrega el documento.

Con información de El Nuevo Herald.

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