El departamento de Justicia de Estados Unidos reveló, este martes, que Gabriel Jiménez Aray, ex propietario del disuelto Banco Peravia de República Dominicana, se declaró culpable el pasado 20 de marzo ante la corte federal del Distrito Sur de Florida por cometer lavado de dinero.
Composición: Maduradas/ Fotos: La Patilla- Sumarium
La confesión coincide con las investigaciones que involucran a Alejandro Andrade y a Juan Gorrín con el delito antes mencionado.
Tanto Andrade como Jiménez Aray aceptaron la culpabilidad en torno a una trama de corrupción de 1.000 millones de dólares.
El primero de ellos fue vicepresidente del Banco Peravia hasta el año 2014 justo cuando sus directivos fueron acusados de fraude por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana. Posteriormente, la entidad fue intervenida por la Superintendencia de Bancos de ese país por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En ese momento, Jiménez huyó de República Dominicana hacia Estados Unidos.
Entre los implicados se encuentra también el banquero Matthias Krull.
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Redacción Maduradas
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