Dos hombres fueron condenados en Estados Unidos por canalizar más de 100 millones de dólares a través del sistema financiero de ese país.
De acuerdo con el Latin America Herald Tribune, los ciudadanos Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz fueron condenados a ocho meses y cuatro meses de prisión, según informó Geoffrey S. Berman, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
El reporte indica que el lavado se hizo mediante su empresa de importación / exportación con sede en Miami, donde, durante casi cinco años, operaban un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Ambos hombres fueron condenados por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero internacional, luego de que se llevara a cabo un juicio por jurado en noviembre del año 2017 ante el juez federal de distrito William H. Pauley III.
Geoffrey S. Berman habló sobre el caso y expresó: “Este dúo de padre e hijo utilizaron a su pequeña empresa para una operación de lavado de dinero y lavado de dinero a gran escala».
«Al evitar las garantías contra el lavado de dinero requeridas por las instituciones autorizadas, los demandados movieron más de $ 100 millones a través de las instituciones financieras de los Estados Unidos. La sentencia de hoy es una señal de la seriedad de estos crímenes y del compromiso de nuestra Oficina para enjuiciarlos”, sumó.
Redacción Maduradas con información de Latin America Herald Tribune / La Patilla
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