El gobierno de Aruba alertó, a través de un informe, que la situación política de Venezuela podría contribuir a la infiltración de dinero corrupto en Aruba y Curazao. La información fue difundida por el periodista Javier Ignacio Mayorca en un artículo publicado en el portal Crónicas del Caribe.
EFE – Panorama
De hecho, el documento resalta los esfuerzos de las autoridades de estos países para impedir que dinero proveniente de actividades corruptas relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro ingresen a las referidas naciones, una tarea “complicada” si se toma en cuenta que Venezuela tiene un abultado índice de corrupción, según la evaluación anual de Transparencia Internacional.
En el caso de Aruba y las demás islas del Caribe Neerlandés, el punto considerado como más «vulnerable» sería el denominado «sector de la confianza».
Adicionalmente, el informe de Transparencia Internacional, establecen que los principales países de origen de los capitales que utilizan los TSP (proveedores de servicios de confianza) son Venezuela (18%), Estados Unidos (14%), Curazao (12%), el Reino de los Países Bajos (7%) y el Reino Unido (5%).
Según Nahyr González, una consultora independiente sobre prevención a la legitimación de capitales. estos TSP cumplen un servicio para resguardar la «confindencialidad» de ciertos capitales y proteger, así mismo, patrimonios familiares.
«Pero estos servicios también son utilizados como instrumentos para lavar dinero. Se trata de que la delincuencia organizada va a utilizar cualquier cosa que consiga para sus fines«, alertó la experta.
Así mismo, está establecido que los TSP solo pueden operar luego de obtener una licencia del Banco Central y esta autoridad puede revocar el permiso si tuviera sospecha de actividades ilícitas.
En ese sentido, para Ramón Rivero las evaluaciones también deberían hacer énfasis en las vulnerabilidades de los bancos centrales para ejercer la labor supervisora.
«Se debería señalar que los bancos centrales de estas islas deben instaurar controles más rigurosos, y ejercer una supervisión más intensa para otorgar sus autorizaciones«, apuntó.
Redacción Maduradas con información de Crónicas del Caribe
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