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¡LO ÚLTIMO! Cierran 52 cuentas bancarias de venezolanos en EE.UU. (estarían ligadas a funcionarios y testaferros)

El semanario Quinto Día reveló que autoridades estadounidenses cerraron 52 cuentas bancarias de venezolanos en entidades como Wells Fargo, East y City, esto debido a que sus titulares no lograron convencer sobre el origen de los fondos, generando sospechas sobre su implicación con el lavado de dinero.

Foto: Archivo

“En Miami el 50 por ciento de transacciones inmobiliarias de compradores o constructores de inmuebles, enfrentan investigaciones. En Houston, Texas, hay varios procesos abiertos y otros por abrirse. Otros investigados están en las llamadas Islas del Caribe“, indica el artículo.

El texto también apunta a que entre los sospechosos hay exfuncionarios, o familiares de los funcionarios, así como particulares que aparecen como testaferros.

Con información de Quinto Día

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