Un grupo de ex funcionarios venezolanos, junto a empresarios de otras nacionalidades, fueron acusados de lavar 1.200 millones de dólares de Pdvsa en Florida, informó este miércoles la fiscalía estadounidense.
Foto: Agencias
Cuatro venezolanos, un portugués y un uruguayo fueron acusados de participar en la operación de lavado de dinero.
Un alemán y un colombiano involucrados en el hecho fueron arrestados entre el martes y el miércoles en Miami, Florida, y en Sicilia, Italia, respectivamente.
Entre los venezolanos se incluyen Francisco Convit, accionista de Derwick Associates; Carmelo Urdaneta, ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minería y Abraham Ortega, ex ejecutivo de la empresa estatal petrolera Pdvsa.
Mas temprano, El Nuevo Herald reseñó parte de la acusación presentada e la Corte, donde se detallan varios puntos importantes, entre ellos: la existencia de una conspiración internacional para lavar fondos de Pdvsa a través de inmobiliarias de Miami y de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero.
“La malversación de las disminuyentes reservas internacionales es el combustible de estos esquemas de corrupción con el tipo de cambio. PDVSA es la principal fuente de ingresos y las monedas extranjeras (principalmente el dólar estadounidense y los euros), están siendo usadas para alimentar este tipo de operaciones corruptas”, reza parte de la acusación.
La investigación comenzó en el 2014 cuando las autoridades detectaron un esquema cambiario para malversar cerca de $600 millones de Pdvsa.
De acuerdo con el diario espera que otros acusados sean arrestados, aunque la detención podría dificultarse porque se encuentran en Venezuela.
Con información de AFP y El Nuevo Herald
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