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¡NO LO QUIERE NADIE! Recomiendan a bancos investigar a personas que tienen negocio con El Aissami

Las alarmas internacionales sobre Tareck El Aissami sigue encendidas. Ahora, expertos en la lucha contra blanqueo de capitales recomendaron al sector financiero mundial ser cauteloso al realizar negocios con empresas venezolanas vinculadas con el vicepresidente venezolano.

Foto: El Pitazo

El diario El Nuevo Herald reseñó que Robert Targ, especialista en delitos de cuello blanco, respaldó la recomendación durante la inauguración de la 17ª Conferencia Anual de Prevención contra el Lavado de Dinero, organizada por la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés), en Miami.

También recomendó poner atención a otras irregularidades internacionales como FIFA, Petrobras y Odebrecht.

“El caso FIFA está lejos de cerrarse. Actualmente hay 42 acusados de 20 países distintos y 21 de ellos se han declarado culpables y están cooperando en la investigación a cambio de reducir sus penas”, dijo Targ.

Redacción Maduradas, con información de El Nuevo Herald

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