¡EXPLOSIVO! Los documentos que confirman el blanqueo de capitales en esferas del chavismo
Un extracto informe Sepblac sobre las cuentas de Banco Madrid apunta a comisiones millonarias para venezolanos. Altos cargos
¡GUISO PASO A PASO! Infografía: Así es cómo blanqueaban capitales funcionarios del régimen
La historia lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) pica y se extiende. El esquema utilizado
¡TE LOS PRESENTAMOS! Los seis chavistas investigados por lavado de dinero en Banco Madrid
Cuatro ex altos funcionarios gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de
¡Y ESTALLÓ LA OLLA! Más jerarcas del chavismo investigados por blanqueo en el Banco Madrid
Fuentes policiales aseguran en un informe en poder de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de España, citado