de acuerdo con el portal Alnavío, Suiza reveló cinco esquemas de corrupción ligadas a Petróleos de Venezual S. A. (Pdvsa) con el banco Julius Baer.
EFE
Al parecer, el Julius Baer hizo transacciones con clientes sospechosos de Pdvsa, lo que requirió que varios asesores del banco se dejaran corromper y que la misma entidad financiera evitara investigar estos casos.
La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero, Finma, sancionó al banco por estos trámites con Pdvsa, y otros ligados a la federación mundial de fútbol, FIFA.
1. El banco no hizo lo suficiente para determinar las identidades de los clientes y cómo obtenían sus riquezas.
2. Hubo «fallas organizacionales», pues el banco se centró en objetivos financieros, en lugar de prestar atención a los objetivos de cumplimiento y gestión de riesgo.
3. Realizaron transacciones con clientes acusados por corrupción, como en 2014 cuando hicieron una transacción por 70 millones de dólares con un cliente venezolano que ese mismo año enfrentó acusaciones de corrupción.
4. Reincidió con el cliente sospechoso, en 2017 el banco organizó una transacción de transferencia que involucra varios millones de dólares estadounidenses para el mismo cliente venezolano sin hacer las investigaciones pertinentes.
5. Hicieron negocios con clientes acusados: “Un asesor que cuidaba a clientes venezolanos en 2016 y 2017 recibió bonos y otras remuneraciones por millones, a pesar de que Julius Baer había denunciado a varios de sus clientes, sobre la base de investigaciones o sospechas de irregularidades en relación con el caso pdvsa, a la Oficina de Informes sobre Lavado de Dinero de Suiza. En 2017, la bonificación del asesor del cliente se redujo sólo en un 2,5%. Incluso el año anterior, al individuo se le había otorgado un bono especial reservado para los ‘mejores’ a través de estos pagos”, dijo Finma.
Redacción Maduradas con información de ALnavío
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