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¡VER PARA CREER! Régimen asegura que detendrá a implicados en lavado de dinero en Andorra

La fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz, informó que no puede revelar sobre qué personas pesa la solicitud de detención por blanqueo de dinero en el caso de la Banca Privada de Andorra,  “porque todavía no han sido aprehendidas”, pero aseguró que cuando sean capturadas lo informará.

La fiscal aseguró que “Solicitamos información a Andorra, a Suiza, a España, porque circuló a través de algunos medios de comunicación en España que supuestamente el ministerio fiscal español estaba procesando a algunos venezolanos, entonces nosotros solicitamos también información”.

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Ortega indicó que su despacho está a la espera de una respuesta en estos países por parte de las autoridades que investigan el caso sobre la información solicitada y que “seguramente será de mucha utilidad”.

“No solamente hemos practicado estas diligencias de solicitar a estos estados (Suiza, Andorra y España) información, sino que hemos pedido congelación de cuentas, prohibición de gravar y enajenar bienes y algunas medidas privativas de libertad”, dijo Ortega a la emisora Unión Radio, reseñó la agencia de noticias EFE.

La fiscal señaló que no puede revelar sobre qué personas pesa la solicitud de detención “porque todavía no han sido aprehendidas”, pero aseguró que cuando sean capturadas lo informará.

“Solicitamos información a Andorra, a Suiza, a España, porque circuló a través de algunos medios de comunicación en España que supuestamente el ministerio fiscal español estaba procesando a algunos venezolanos, entonces nosotros solicitamos también información”, dijo.

Por este caso el viernes pasado el exjefe de la División de Drogas de la policía científica de Venezuela (Cicpc), Norman Puerta, acusado y con una orden de aprehensión y alerta roja de Interpol por el presunto delito de blanqueo de dineros, se entregó a las autoridades venezolanas.

Ortega informó entonces que Puerta, exjefe de la Cicpc entre 2005 y 2006, “se presentó ante la Dirección de Delitos Comunes del MP. Él tenía una orden de aprensión por (…) legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

El excomisario del Cicpc fue detenido en junio de 2010 por la policía de Andorra acusado de ser el presunto autor de un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y liberado poco después.

Puerta reconoció recientemente ante un medio de comunicación venezolano que abrió una cuenta en dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA) en 2006, pero negó haber cometido alguno de los delitos con los que lo señalan. Según Puerta, estas acusaciones son “una componenda para enlodar la gestión del gobierno revolucionario, primero en la gestión del comandante Hugo Chávez (1999-2013) y ahora del presidente Nicolás Maduro”.

La BPA está actualmente intervenida por las autoridades andorranas a raíz de una investigación en EE. UU. por supuestas prácticas de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el narcotráfico.

Con información de La Voz.

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