¡EL GUISO! Pdvsa pagó $4,13 millones en comisiones a hijo de exembajador de España en Venezuela
El hijo ex embajador español en Venezuela ha cobrado al menos 3,8 millones de euros (4,13 millones de dólares)
¡TRAS LOS ENCHUFADOS! ABC: La «CIA financiera» que destapó el lavado de dinero en Andorra
La Fincen gana peso en Estados Unidos en la lucha contra el crimen internacional. El pasado 10 de marzo, una
¡AHÍ ESTÁ NUESTRO DINERO! Andorra y Panamá, paraísos fiscales de enchufados del chavismo
Panamá, al igual que Andorra, históricamente ha sido catalogada como paraíso fiscal, países de estricto secreto bancario y débiles controles
¡CANDELA! Régimen sabía desde 2012 que Banco Madrid lavaba miles de millones de chavistas
El Gobierno español sabía desde 2012 que la matriz andorrana (BPA) de Banco Madrid lavaba dinero chavista. Una grabación policial
¡EXPLOSIVO! Los documentos que confirman el blanqueo de capitales en esferas del chavismo
Un extracto informe Sepblac sobre las cuentas de Banco Madrid apunta a comisiones millonarias para venezolanos. Altos cargos
¡SE RETUERCEN LOS ENCHUFADOS! Clientes de Banco Madrid sólo recuperarán 100.000 euros
Los clientes Banco de Madrid, involucrado en blanqueo de capitales, entre los que se incluyen operaciones de Pdvsa, solo
¡LO DEJAN CLARO! MUD: Caso Andorra es el mayor saqueo de capitales en la historia venezolana
Jesús “Chuo” Torrealba, Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad (MUD), informó este martes que el coordinador de la
¡GUISO PASO A PASO! Infografía: Así es cómo blanqueaban capitales funcionarios del régimen
La historia lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) pica y se extiende. El esquema utilizado
¡ENTRE LA ESPADA Y LA PARED! Maduro no tiene cómo evadir escándalo por lavado de dinero
Según el político venezolano Carlos Tablante, citado por el Diario Las Américas, el régimen de Maduro no tiene manera de